证券代码：600435证券简称：北方导航公告编号：临2025-021号
北方导航控制技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。
●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
1.审计数据
经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司实现合并
报表归属于母公司所有者的净利润59,037,374.91元；北方导航母公司净利润为45,317,224.29元。母公司年初未分配利润252,440,840.62元，本年度提取盈余公积4,531,722.43元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润233,137,483.60元。
经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司母公司期初资本公积余额为295,662,574.52元；本年度有所增加，截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为344,304,809.76元。
2.政策依据
（1）《公司章程》规定的利润分配条件
第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配。”
（2）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定
6.5.1“上市公司应当结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，选择有利于投资者分享公司成长和
发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。”
(二)分配预案的说明以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的51.02%，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
上述2024年度利润分配预案中现金分红的数额暂按2024年12月31日公司总股本1,506,031,602股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每10股分配0.2元比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（三）未触及其他风险警示情形
本公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 30,120,632.04 | 60,088,858.88 | 59,925,539.32 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,037,374.91 | 192,231,185.15 | 185,023,708.57 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 233,137,483.60 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 150,135,030.24 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 145,430,756.21 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 150,135,030.24 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 103 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本预案提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会意见经审议，监事会认为：公司本年度的利润分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定。同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润
分配议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2025年4月25日