北方导航控制技术股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、变更注册资本基本情况北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）《2020年股票期权激励计划》第二个行权期为2024年1月25日至2024年12月29日，由于被激励对象的行权，截至2024年12月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为1,506,031,602股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。
二、修改《公司章程》的主要内容基于上述原因，对《公司章程》修改如下：
1.第一章第七条修订前：公司注册资本为149938.8869万元人民币。修订后：公司注册资本为150603.1602万元人民币。
2.第三章第二十一条修订前：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本
结构为：普通股1,499,388,869股，其他种类股0股。
修订后：公司股份总数为1,506,031,602股，公司的股本结构为：普通股1,506,031,602股，其他种类股0股。
三、审议程序
公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
公司股东会审议通过后，由公司经营层组织实施工商变更相关事宜。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会2025年4月25日