华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议于2025年4月20日以邮件及通讯方式通知，并于2025年4月23日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人。会议由监事会主席周娇女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：公司董事会审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金投资项目部分用地被收储的议案》
公司监事会认为：公司关于募集资金投资项目部分用地被收储的事项，有利于公司提升资金利用率，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司关于募集资金投资项目部分用地被收储的事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目部分用地被收储的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会
2025年4月23日