证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-008
森赫电梯股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：公司以截至公告披露日总股本266,786,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利106,714,666.80元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的
情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案情况
（一）分配基准：2024年度
（二）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润为96,846,564.06元，母公司实现净利润96,172,238.40元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，提取10%的法定盈余公积金9,617,223.84元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为361,643,537.40元，母公司可供股东分配的利润为371,228,807.21元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为361,643,537.40元。
（三）为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本266,786,667股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利106,714,666.80元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整并另行披露公告。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 106,714,666.80 | 53,357,333.40 | 13,339,333.35 |
| 回购注销总额（元） | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,846,564.06 | 90,469,129.18 | 50,268,243.09 |
| 研发投入（元） | 25,228,337.61 | 24,983,787.57 | 22,771,824.44 |
| 营业收入（元） | 716,306,371.87 | 723,552,680.03 | 677,966,646.33 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 361,643,537.40 | ||
| （元） | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 371,228,807.21 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三年会计年度累计现金分红总额（元） | 173,411,333.55 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 79,194,645.44 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 173,411,333.55 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 72,983,949.62 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.45% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）不触及其他风险警示情形具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币173,411,333.55元，高于最近三个会计年度年平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2025年4月25日