证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2025-018
北京赛科希德科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日10点00分召开地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于<2025年度财务预算方案>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 11 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 12 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 13 | 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国、张颖
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688338 | 赛科希德 | 2025/5/9 |
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2025年5月13日9:00-11:30,13:30-16:00
（二）现场登记地点：北京市大兴区百利街19号院董事会办公室,联系电话：
010-89281810-808
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人、负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的法定代表人、负责人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖单位公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月13日下午16:00前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）股东可通过网络投票方式进行投票。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：张嘉翃；
3、固定电话：010-89281810-808；
4、邮编：102600；
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 6 | 《关于<2024年年度利润分配方案>的议案》 | |||
| 7 | 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》 | |||
| 8 | 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 | |||
| 9 | 《关于<2025年度财务预算方案>的议案》 | |||
| 10 | 《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 11 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 12 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | |||
| 13 | 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。