证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2025-011
江苏云涌电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四次会议于2025年4月24日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一)审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》议案内容：公司《2024年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2024年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司<2024年财务决算报告>的议案》
议案内容：公司《2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
议案内容：公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
(五)审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
议案内容：公司基于2024年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》议案内容：根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏云涌电子科技股份有限公司审计报告》（中证天通（2025）证审字21170008号），2024年度归属于上市公司股东的净利润为-3,509.31万元（合并报表），截至2024年12月
日，母公司期末可供分配利润为18,554.34万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，2024年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2024年度利润分配方案如下：2024年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
议案内容：公司监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司及子公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2025年度薪酬。
表决结果：该议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
(八)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
议案内容：公司《2025年第一季度报告》。经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2025年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会及全体监事保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
(九)审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
议案内容：根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
公司本次计提信用减值损失429.95万元，计提资产减值损失2,994.39万元，合计3,424.34万元，具体如下表：
单位：人民币万元
| 项目 | 计提减值准备金额 | |
| 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -294.62 |
| 应收票据坏账损失 | 6.85 | |
| 其他应收款坏账损失 | -142.18 | |
| 合计 | -429.95 | |
| 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,934.99 |
| 合同资产减值损失 | -12.33 | |
| 商誉减值损失 | -47.07 | |
| 合计 | -2,994.39 | |
| 合计 | -3,424.34 | |
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次2024年度计提资产减值准备事项。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2025年4月25日