深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年4月10日以电子邮件的形式发出，会议于2025年4月24日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中张平先生、吕川先生、黄鹏先生、易铭先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、《2025年第一季度报告》《2025年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一季度报告》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com的H股《2025年第一季度业绩公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议全票同意审议通过。
2、《关于调整向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资方案的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司于2021年12月10日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司决定使用H股募集资金1.05亿美元以逐层增资的方式向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资，用于欧盟及其他全球市场拓展销售及营销网络以及基础设施的建设。
根据外部市场环境结合公司全球业务发展的需求，决定对原增资方案进行调整，将原增资金额1.05亿美元调整为3,192万美元，其余内容不变。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司天道医药（香港）有限公司增资的进展公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议
特此公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十五日