证券代码：
603193证券简称：润本股份公告编号：
2025-008润本生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年
月14日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书吴伟斌先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2
年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》公司拟向全体股东每
股派发现金红利
2.30元（含税）。截至2024年
月31日，公司总股本404,593,314股，以此计算合计拟派发现金红利93,056,462.22元（含税）。2024年
月
日，公司实施完成2024年半年度
权益分派，共计派发现金红利72,826,796.52元（含税）。本年度公司现金分红金额合计165,883,258.74元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为55.26%。
经审议，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-009）。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》公司监事会在2024年度期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻、执行了股东大会的各项决议，促进公司规范化运作。监事会根据2024年度公司的经营情况和公司监事会工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会就首次公开发行股票募集资金2024年度的存放和使用情况制定了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为公司2024年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（六）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》
公司监事均在公司担任具体职务，监事2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司监事会制定了公司2025年度监事薪酬方案。
与会监事对该议案进行了回避，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：
2025-011）。
（七）审议通过《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》
公司编制的《2024年年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况以及2024年度的主要经营成果和现金流量情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案仍需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟在不超过10.00亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为10.00亿元），滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案仍需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
基于募集资金投资项目实际建设情况及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“黄埔工厂研发及产业化项目”的达到预定可使用状态日期延期至2026年
月。监事会认为，本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际经营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-017）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司监事会
2025年4月25日