融捷健康：第六届董事会第十四次会议决议公告

融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年04月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025年04月24日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告全文》具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会2025年04月24日