浙江华生科技股份有限公司证券代码：
605180证券简称：华生科技
浙江华生科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月二十日
目录
一、2024年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、2024年年度股东大会会议议程 ...... 2
三、2024年年度股东大会会议议案 ...... 4
关于2024年度董事会工作报告的议案 ...... 5
关于2024年度监事会工作报告的议案 ...... 9
关于2024年度财务决算报告的议案 ...... 13
关于2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 20
关于2024年度利润分配方案的议案 ...... 21
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 22
为公司2025年度审计机构的议案 ...... 22
关于2025年度申请银行授信额度的议案 ...... 23
《2024年度独立董事述职报告》 ...... 24
一、2024年年度股东大会会议须知为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、鉴证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名鉴证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
二、2024年年度股东大会会议议程
召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00召开地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室召开方式：现场结合网络召集人：董事会主持人：董事长、总经理蒋生华先生参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、鉴证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号
| 序号 | 会议内容 |
| 1 | 议案一：关于2024年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 议案二：关于2024年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 议案三：关于2024年度财务决算报告的议案 |
| 4 | 议案四：关于2024年年度报告及其摘要的议案 |
| 5 | 议案五：关于2024年度利润分配方案的议案 |
| 6 | 议案六：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案 |
| 7 | 议案七：关于2025年度申请银行授信额度的议案 |
| 8 | 听取《独立董事2024年度述职报告》 |
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、鉴证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
三、2024年年度股东大会会议议案
议案一：
关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会2024年度工作情况进行报告。
本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
附件：《2024年度董事会工作报告》
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
浙江华生科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024年，全球经济呈现缓慢复苏态势，通胀压力有所缓解，贸易逐步回暖，但在贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧的影响下，全球产业链供应链重构继续深化。面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动等不利影响。主要经营情况如下：
2024年度，公司实现营业收入35,175.42万元，同比增长46.94%；实现净利润4,942.30万元，同比增长77.91%。截至2024年末，公司总资产为119,719.95万元，较年初增加5.78%；归属于上市股东的所有者权益为114,061.12万元,较年初增加3.25%；财务结构保持合理稳健。
二、2024年董事会及各专门委员会履职情况
（一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行
报告期内，公司顺利完成了董事会的换届选举和高级管理人员的聘任工作。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。
（二）组织召开公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议
2024年度，公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事
会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。
1.2024年董事会会议召开的情况2024年度召开了5次董事会会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，具体情况如下：
序号
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案情况 |
| 1 | 1月11日 | 第三届董事会第一次会议 | 审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》等7个议案 |
| 2 | 4月24日 | 第三届董事会第二次会议 | 审议《关于2023年度总经理工作报告的议案》等20个议案 |
| 3 | 8月27日 | 第三届董事会第三次会议 | 审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等2个议案 |
| 4 | 10月28日 | 第三届董事会第四次会议 | 审议《2024年第三季度报告》 |
| 5 | 12月23日 | 第三届董事会第五次会议 | 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等4个议案 |
2.股东大会会议召开的情况2024年度，公司董事会共召开了2次股东大会，认真履行职责，全面执行了公司股东大会的相关事项。具体情况如下：
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案情况 |
| 1 | 1月11日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等8个议案 |
| 2 | 5月16日 | 2023年年度股东大会 | 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等9个议案 |
3.董事会专门委员会的工作情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度共召开4次董事会审计委员会会议，1次提名委员会会议。各专门委员
会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
三、公司信息披露情况董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，按时完成定期报告4份，临时公告49份的披露工作，努力提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，能客观地反映公司发生的相关事项，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。
四、投资者关系管理情况在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2025年重点工作2025年，公司董事会将继续严格遵守相关规定的要求，持续做好信息披露工作，提升投资者关系管理水平；进一步完善内部控制体系，提升公司规范治理水平；加快推进募投项目、对外投资项目的落实，提高公司生产能力。特此报告。
浙江华生科技有限公司董事会
2025年4月23日
议案二：
关于2024年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代理人：
2024年公司监事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，积极履行监督职责并开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会，及时了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度工作情况进行报告。
本议案已经监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
附件：《2024年度监事会工作报告》
浙江华生科技股份有限公司监事会
2025年5月20日
浙江华生科技股份有限公司2024年度监事会工作报告
2024年浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2024年，监事会共召开5次监事会会议，具体如下：
序号
| 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案情况 |
| 1 | 1月11日 | 第三届监事会第一次会议 | 审议《关于选举第三届监事会主席的议案》 |
| 2 | 4月24日 | 第三届监事会第二次会议 | 审议《2023年度监事会工作报告》等10个议案 |
| 3 | 8月27日 | 第三届监事会第三次会议 | 审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等2个议案 |
| 4 | 10月28日 | 第三届监事会第四次会议 | 审议《2024年第三季度报告》 |
| 5 | 12月23日 | 第三届监事会第五次会议 | 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等2个议案 |
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况
等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况监事会对公司的财务状况、财务制度执行等方面进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制情况监事会对公司内部控制情况进行核查，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（四）关联交易情况报告期内未发生关联交易的情况，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）对外担保情况2024年度公司无违规对外担保，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。
（六）股东大会决议的执行情况监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（七）募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：
公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。
（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（九）信息披露事务管理制度的实施情况报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，确保披露信息的真实、准确、完整。
三、监事会2025年工作计划2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
浙江华生科技股份有限公司监事会
2025年4月23日
议案三：
关于2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。附件：《2024年度财务决算报告》
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
2024年度财务决算报告公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项目
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减(%) |
| 营业收入 | 351,754,201.97 | 239,384,975.00 | 46.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,423,019.15 | 27,780,500.33 | 77.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,315,236.33 | 26,025,377.93 | 97.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.16 | 81.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.41 | 2.52 | 增加1.89个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,142,148.66 | 58,004,766.18 | -94.58 |
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 同比增减(%) |
| 总资产 | 1,197,199,504.41 | 1,131,778,074.55 | 5.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,140,611,236.15 | 1,104,708,217.00 | 3.25 |
二、资产及负债状况
单位：元
项目名称
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 363,626,669.61 | 30.37 | 546,424,167.53 | 48.28 | -33.45 | 主要系支付在建项目工程款增加 |
| 应收账款 | 205,369,940.67 | 17.15 | 146,453,808.24 | 12.94 | 40.23 | 主要系营业收入较上期增加 |
| 应收款项融资 | 8,900,000.00 | 0.74 | 11,218,805.04 | 0.99 | -20.67 | |
| 预付款项 | 35,178,024.78 | 2.94 | 21,387,730.65 | 1.89 | 64.48 | 主要系支付的材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 1,423,598.68 | 0.12 | 3,211,698.50 | 0.28 | -55.67 | 主要系保证金减少 |
| 存货 | 99,152,650.54 | 8.28 | 113,440,202.92 | 10.02 | -12.59 | |
| 其他流动资产 | 4,915,818.14 | 0.41 | 主要系待抵扣进项税增加 | |||
| 投资性房地产 | 2,749,453.88 | 0.23 | 2,958,637.03 | 0.26 | -7.07 | |
| 固定资产 | 162,147,377.45 | 13.54 | 171,254,118.37 | 15.13 | -5.32 | |
| 在建工程 | 244,189,555.61 | 20.40 | 77,840,892.87 | 6.88 | 213.70 | 主要系电容膜及研发中心项目工程增加 |
| 无形资产 | 61,857,507.99 | 5.17 | 33,017,890.88 | 2.92 | 87.35 | 主要系电容膜项目新增土地 |
| 长期待摊费用 | 109,323.76 | 0.01 | 72,908.69 | 0.01 | 49.95 | 主要系销售平台服务费增加 |
| 递延所得 | 7,234,432.19 | 0.60 | 4,497,213.83 | 0.40 | 60.86 | 主要系资 |
项目名称
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 税资产 | 产减值准备增加 | |||||
| 其他非流动资产 | 345,151.11 | 0.03 | 主要系预付ERP软件工程款 | |||
| 短期借款 | 10,008,861.11 | 0.84 | 主要系新增流动资金借款 | |||
| 衍生金融负债 | 1,920,936.51 | 0.16 | 主要系新增外汇衍生工具 | |||
| 应付账款 | 24,983,613.38 | 2.09 | 4,752,151.99 | 0.42 | 425.73 | 要系应付材料款及工程设备款增加 |
| 预收款项 | 317,506.94 | 0.03 | 412,107.05 | 0.04 | -22.96 | |
| 合同负债 | 599,100.00 | 0.05 | 1,092,349.29 | 0.10 | -45.15 | 主要系预收客户合同对价减少 |
| 应付职工薪酬 | 11,929,872.36 | 1.00 | 10,723,080.92 | 0.95 | 11.25 | |
| 应交税费 | 5,486,505.42 | 0.46 | 5,308,587.00 | 0.47 | 3.35 | |
| 其他应付款 | 194,955.99 | 0.02 | 3,529,743.57 | 0.31 | -94.48 | 主要系押金保证金减少 |
| 其他流动负债 | 60,086.61 | 0.01 | 33,284.33 | 80.53 | 主要系待转销项税额增加 | |
| 递延所得税负债 | 1,086,829.94 | 0.09 | 1,218,553.40 | 0.11 | -10.81 |
三、收入及成本情况
单位：元
主营业务分行业情况
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 产业用纺织品 | 348,805,690.36 | 248,804,445.55 | 28.67 | 47.32 | 40.07 | 增加3.69个百分点 |
单位：元
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 气密材料 | 232,607,550.79 | 162,650,944.31 | 30.07 | 54.70 | 46.31 | 增加4个百分点 |
| 柔性材料 | 88,786,990.51 | 63,796,240.30 | 28.15 | 22.50 | 17.67 | 增加2.96个百分点 |
| 其他 | 27,411,149.06 | 22,357,260.94 | 18.44 | 96.73 | 82.63 | 增加6.3个百分点 |
主要变动原因说明：
报告期内，气密材料及柔性材料的销量较上年同期均有所增加，带动报告期内公司主营业务收入同比增长47.32%。
四、费用情况
单位：元
项目
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 3,475,531.11 | 2,859,979.15 | 21.52 | 主要系本期销售人员薪酬及市场推广宣传费增加所致 |
| 管理费用 | 18,947,454.30 | 16,593,374.57 | 14.19 | 主要系本期管理人员薪酬、折旧及摊销费增加所致 |
| 研发费用 | 12,834,296.64 | 13,069,860.02 | -1.80 | 主要系本期研发投入减少所致 |
| 财务费用 | -15,998,031.85 | -20,306,399.34 | 不适用 | 主要系本期利息收入减少所致 |
五、现金流情况
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减(%) |
| 经营活动现金流入小计 | 275,445,099.96 | 224,142,730.81 | 22.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,302,951.30 | 166,137,964.63 | 63.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,142,148.66 | 58,004,766.18 | -94.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,346.00 | 24,024,908.31 | -99.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 183,664,791.82 | 88,631,100.07 | 107.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,459,445.82 | -64,606,191.76 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 553,962.47 | 2,066.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,661,777.78 | 26,553,962.47 | -41.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,661,777.78 | -26,000,000.00 | 不适用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,179,789.66 | 2,301,007.55 | -48.73 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -182,799,285.28 | -30,300,418.03 | 不适用 |
主要变动原因说明：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购置固定资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金增加及分配股利减少所致。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年4月23日
议案四：
关于2024年年度报告及其摘要的议案各位股东及股东代理人：
2024年度，公司实现营业收入35,175.42万元，同比增长46.94%；实现净利润4,942.30万元，同比增长77.91%。现公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》等法律法规及制度，编制了《2024年年度报告》。具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案五：
关于2024年度利润分配方案的议案各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润49,423,019.15元，母公司报表中期末未分配利润为人民币345,929,892.25元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本169,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利21,970,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.45%。剩余未分配利润结转以后年度。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及首次公开发行上市前作出的相关承诺，符合公司的发展规划，具备合法性、合规性、合理性。
本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案六：
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会、监事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案六：
关于2025年度申请银行授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币6.5亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会结束之日止，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
听取：
《独立董事2024年度述职报告》
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定，徐鼎一、蒋喆佶及杨斌编制了《独立董事徐鼎一2024年度述职报告》《独立董事蒋喆佶2024年度述职报告》《独立董事杨斌2024年度述职报告》，具体内容已于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审议通过，现向各位股东及股东代理人汇报。
浙江华生科技股份有限公司董事会
2025年5月20日