| 证券代码：002767 | 证券简称：先锋电子 | 公告编号：2025-594 |
杭州先锋电子技术股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度
日常关联交易额度的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议，2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》，关联董事石扬、程迪尔、崔巍回避表决，关联股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计公告》。
公司2024年度向福建哈德仪表有限公司（以下简称“哈德仪表”）采购产品实际发生金额为4,326,363.66元。
公司2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司2025年日常关联交易包括公司向哈德仪表采购或者销售产品，预计金额不超过13,000,000.00元，向信网真及其子公司采购软件及服务或者销售产品及服务，预计金额不超过13,000,000.00元，向库车市泰翰新能源科技有限责任公司（以下简称“泰翰新能源”）销售产品，预计金额不超过3,000,000.00元。关联董事石扬、程迪尔、崔巍回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025年度公司预计与关联方发生的日常关联交易如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年预计金额（元） | 2025年截至披露日已发生金额（元） | 上年发生金额（元） |
| 向关联人销售产品及服务 | 哈德仪表 | 销售智能燃气表整机及控制装置 | 遵循公平、公开和价格公允、合理的原则 | 3,000,000.00 | 0 | 0 |
| 信网真及其子公司 | 销售产品及服务 | 遵循公平、公开和价格公允、合理的原则 | 3,000,000.00 | 0 | 0 | |
| 泰翰新能源 | 销售产品 | 遵循公平、公开和价格公允、合理的原则 | 3,000,000.00 | 0 | 0 | |
| 小计 | 9,000,000.00 | 0 | 0 | |||
| 向关联人采购产品及服务 | 哈德仪表 | 采购流量计等产品 | 遵循公平、公开和价格公允、合理的原则 | 10,000,000.00 | 240,367.29 | 4,326,363.66 |
| 信网真及其子公司 | 采购软件及服务等 | 遵循公平、公开和价格公允、合理的原则 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | |
| 小计 | 20,000,000.00 | 240,367.29 | 4,326,363.66 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2024年4月9日召开第五届董事会第九次会议，2024年4月30日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度的确认及2024年度日常关联交易额度的预计的议案》，2024年公司日常关联交易实际执行情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（元） | 预计金额（元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售产品 | 昆明金质 | 销售智能燃气表整机及控制装置 | 0 | 3,000,000.00 | 0.00% | -100.00% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 接受关联人提供的劳务 | 昆明金质 | 加工、巡检等劳务 | 0 | 1,000,000.00 | 0.00% | -100.00% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 向关联人销售产品 | 哈德仪表 | 销售智能燃气表整机及控制装置 | 0 | 3,000,000.00 | 0.00% | -100.00% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 向关联人采购产品 | 哈德仪表 | 采购流量计等产品 | 4,326,363.66 | 10,000,000.00 | 1.21% | -56.74% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 向关联人销售产品及服务 | 信网真 | 销售产品及服务 | 0 | 3,000,000.00 | 0.00% | -100.00% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 向关联人采购产品及服务 | 信网真 | 采购软件及服务 | 0 | 10,000,000.00 | 0.00% | -100.00% | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2024-546） |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生 | 经核查，公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计 | ||||||
| 情况与预计存在较大差异的说明 | 存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。 |
二 、关联人介绍和关联关系
（一）昆明金质先锋智能仪表有限公司（简称“昆明金质”）
1、基本情况
公司名称：昆明金质先锋智能仪表有限公司住所：云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦法定代表人：陈旭注册资本：200万元统一社会信用代码：9153010076707868X2公司类型：其他有限责任公司成立日期：2004年11月24日注销时间：2024年11月21日经营范围：开发、生产制造销售各种智能型计量器具及售后维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关联关系
报告期内公司持有昆明金质50%股份，公司总经理石扬、公司副总经理崔巍、董事会秘书程迪尔为昆明金质董事，因此公司与昆明金质构成关联关系。
3、履约能力分析
截止注销日，公司与昆明金质的款项已结清。
（二）福建哈德仪表有限公司
1、基本情况
公司名称：福建哈德仪表有限公司
住所：福建省宁德市福鼎市山前双岳工业区温州大道998号
法定代表人：陈雄剑
注册资本：6438万元
统一社会信用代码：91350982MA3466UC4F
公司类型：有限责任公司成立日期：2016年3月1日经营范围：仪器仪表、燃气设备、自动化成套设备软件产品的研发、制造和销售;经营本公司自产产品及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2024年12月31日，哈德仪表总资产49,516,453.66元，净资产29,115,391.16元。2024年度实现营业收入18,988,325.75元，净利润-4,585,682.91元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有哈德仪表31.07%股份，公司总经理石扬、副总经理崔巍为哈德仪表董事，因此公司与哈德仪表构成关联关系。
3、履约能力分析
哈德仪表资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。
（三）浙江信网真科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江信网真科技股份有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1186-1号1701室
法定代表人：王真震
注册资本：2114.728286万元
统一社会信用代码：91330108574394459Y
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011年06月10日
经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；计算器设备销售；网络设
备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；人工智能硬件销售；光学仪器销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止2024年12月31日，信网真总资产23,968,748.48元，净资产10,595,404.94元。2024年度实现营业收入8,051,023.50元，净利润 -5,210,662.94元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有信网真5.26%股份，公司总经理石扬为信网真董事，因此公司与信网真构成关联关系。
3、履约能力分析
信网真资信状况良好，具有良好的履约能力和支付能力，日常关联交易中能履行合同约定。
（四）库车市泰翰新能源科技有限责任公司
1、基本情况
公司名称：库车市泰翰新能源科技有限责任公司
住所：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区幸福路65号经济技术开发区企业公馆A座9层916-4室
法定代表人：王昆林
注册资本：500万元
统一社会信用代码：91652902MACT3UQRXB
公司类型：有限责任公司
成立日期：2023年07月27日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；金属制品研发；卫生洁具研发；机械设备研发；智能基础制造装备制造；智能家庭消费设备
制造；智能基础制造装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备制造；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；工程和技术研究和试验发展；模具制造；模具销售；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截止2024年12月31日，泰翰新能源总资产62,463,062.77元，净资产-7,852,758.00元。2024年度实现营业收入0元，净利润-244,236.41元。
2、与公司的关联关系
公司目前持有泰翰新能源20%股份，根据《上市公司信息披露管理办法》关于“实质重于形式的原则”的要求，结合公司与其之间存在持续的业务往来，出于审慎性原则，公司将其认定为关联法人。
3、履约能力分析
考虑到合同履约结构明确，且泰翰新能源具备控股股东支持，公司认为其具备履约保障，交易风险整体可控。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司此次审批发生的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、 独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度的确认及2025年度日常关联交易额度的预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司的日常生产经营需要。公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日