杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场会议结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 《2025年第一季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2. 《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈华女士、赵靖女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会2025年4月25日