证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2025-024
山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月16日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日15点00分召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路
号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告 | √ |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 9 | 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 | √ |
| 10 | 关于向金融机构融资额度的议案 | √ |
| 11 | 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于计提2024年度激励基金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 13.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 13.01 | 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | √ |
| 13.02 | 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 | √ |
| 13.03 | 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | √ |
| 13.04 | 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事 | √ |
| 13.05 | 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 | √ |
| 13.06 | 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 | √ |
| 14.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 14.01 | 选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 14.02 | 选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 14.03 | 选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事 | √ |
| 15.00 | 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 15.01 | 选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事 | √ |
| 15.02 | 选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事 | √ |
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600529 | 山东药玻 | 2025/5/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2025年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。
5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
六、其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号联系人：茹波、伊西新邮政编码：256100联系电话：0533-325901613645335533邮箱：sdyb@pharmglass.com特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 关于公司董事、监事薪酬的议 |
| 案 | |
| 8 | 关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 9 | 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 10 | 关于向金融机构融资额度的议案 |
| 11 | 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 |
| 12 | 关于计提2024年度激励基金的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 13.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | |
| 13.01 | 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | |
| 13.02 | 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 | |
| 13.03 | 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | |
| 13.04 | 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事 | |
| 13.05 | 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 | |
| 13.06 | 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 | |
| 14.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 |
| 14.01 | 选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 14.02 | 选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 14.03 | 选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事 |
| 15.00 | 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 15.01 | 选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事 |
| 15.02 | 选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |