鲁银投资：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600784证券简称：鲁银投资公告编号：2025-019

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2025年5月21日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日14点00分召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层

第二会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运

作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司2025年度融资规模的议案	√
8	关于公司2025年度预计提供担保额度的议案	√

9	关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案	√
10	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案	√
11	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第十八次会议、十一届监事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600784	鲁银投资	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业

执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。2．登记时间及地点登记时间：2025年5月19日上午9：00-11：00，下午1：00-5：00登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层董事会办公室

六、其他事项联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：杨晓玥、刘晓志电子邮箱：[e-mail]邮编：250100本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年4月23日附件1：授权委托书

?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告
2	2024年度监事会工作报告
3	2024年度独立董事述职报告
4	关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司2024年度财务决算的议案
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案
7	关于公司2025年度融资规模的议案
8	关于公司2025年度预计提供担保额度的议案
9	关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情况的议案
10	关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。