证券代码：600268证券简称：国电南自公告编号：2025-023
国电南京自动化股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建“5+2”业务模式，产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、工程示范和推广应用工作，在国内率先构筑起覆盖火电、燃机、水电、风电、电网等“睿”系列电力自主可控工控产品系列，实现了创新链与产业链的深度融合。2024年，公司营业收入、归母净利润分别为90.30亿元、3.41亿元，分别较上年增长18.46%、50.14%。
下一步，公司持续聚焦中长期经营策略，以提质增效为抓手，统筹好生产经
营各要素，抓好新旧动能转换，深入挖掘产业发展潜力，推动优势传统产业改造升级。围绕市场需求，抢占未来产业发展的制高点，在引领型技术领域取得更多突破，使公司战略性新兴产业的发展更多依靠创新要素的聚集，促进新动能占比持续提高。统筹好提升质效和做大总量的关系，持续优化资产结构，提升核心竞争力，使企业增加值、经济增加值的提升具有更多科技含量，进一步推动生产力质态跃升。
二、以投资者为中心，努力提升投资者回报水平公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。公司自1999年上市以来，已实施了25次现金分红。公司近三年（2022年-2024年）现金分红比率从32.46%提升至41.76%，具体情况如下：
| 分红年度 | 每10股派息数(元) | 现金分红金额（元） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元） | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2022年 | 0.70 | 49,427,817.88 | 152,277,908.25 | 32.46 |
| 2023年 | 0.90 | 76,220,728.29 | 226,866,535.35 | 33.60 |
| 2024年 | 1.40 | 142,253,098.68 | 340,617,325.69 | 41.76 |
未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效益、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续相对稳定的现金分红，让投资者享受到更多的公司盈利成果。
三、以创新驱动为引擎，加快发展新质生产力
公司优化顶层设计增强创新合力，持续加大研发投入，确保资金重点投向工业软件、工业控制系统等核心技术研发领域。积极参与国家级科研项目，加大科技人才培养力度，推进工程硕博士联合培养，加强与高校、科研机构合作，共建研发平台，共享科研成果，加速技术突破与创新成果转化。探索实施赛马争先等新型项目组织实施模式，完善科研考核、创新激励等制度体系，保障科研人员薪酬待遇。公司已接续培育7家专精特新企业，其中包括3家国家级专精特新“小巨人”企业（含1家国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业）、4家省级专精特新中小企业，形成了科技创新与产业创新相结合、培优企业与做强产业相结合的发展态势。
下一步，公司将聚焦国家能源领域战略需求，紧盯新型电力系统发展机遇，加强科技创新高位引领，围绕新能源并网与消纳、智能配微网、储能、内生安全、柔直控保、电力系统数智化、能源信息通信、高端装备等重点领域，在重点攻关
方向规划部署技术储备和技术攻关，积极谋划申报国家级、集团级重大科技项目任务，提升自主创新能力，加快关键核心技术攻关，加速产出一批关键技术与产品装备。公司将立足电力行业重点应用场景，着重从学习预测、分析决策、视觉感知识别、行业知识与数字资产四个方向打造AI能力体系，在风光功率预测、电力市场交易、故障预警、智能巡检、运行优化、智能办公等领域规划了6类课题，快速培育南自AI技术产品能力。公司持续加大科技创新投入力度，持续提升科技创新投入成效，立足行业重点应用场景，深化创新产业链上下游联动攻关，紧跟市场和客户需求，瞄准“两新”“两重”政策，加快打造具有国电南自特色的产品体系和技术能力，形成具有技术引领意义、产业带动示范价值的重大成果并推进转化应用。
四、建立多层次投资者沟通渠道，传递公司价值公司优化和完善投资者关系管理机制，明确董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司通过法定信息披露平台、股东大会、业绩说明会、分析师交流会、接待来访、公司网站专栏、e互动平台等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，2024年回复上证e互动时间平均不超过2个交易日。公司不断丰富业绩说明会交流方式，确保公司董事长、总经理、独立董事等“关键少数”深度参与，全面准确地向投资者传达公司业绩与发展态势，并充分利用图文简报、短视频等可视化形式解读公司定期报告，提高信息可读性与传播效果。公司利用线上投资者互动平台，及时回复投资者咨询与关切问题，增强投资者参与感与互动性。
未来，公司将常态化开展多层次投资者互动，合理安排投资者交流活动频次与时间,公司拟在2025年举办或参加业绩说明会不少于3次，举办或参加各类投资者交流活动不少于10次，确保公司董事长、总经理等核心人员积极参与，提高沟通层次与质量。建立投资者意见征询与反馈长效机制，引导投资者更好地理解和认可公司价值，共同打造公司价值实现新局面。
五、完善公司治理，坚持规范运作
作为国有控股上市公司，公司持续提升规范运作能力。一是依据最新法律法规与监管要求，完善公司治理结构与内部管理制度，及时修订《独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事监督制衡作用。强化董事会职能，提高决策科学性与监督有效性，确保公司运营合法合规、透明高效。二是在重大事项决策过程中，充分保障中小投资者知情权、参与权与表决权，严格履行股东大会审议程序，提供网络投票等便利渠道，确保中小投资者能充分表达意见与诉求，增强其对公司治理的认同感与信任度。三是优化董事会人员结构，坚持外部董事占多数，配备行业专家、会计专业人士、法律专业人士等担任独立董事，按照规定为外部董事履职创造必备条件，组织外部董事调研，确保外部董
事更好发挥独立决策作用，有效赋能公司发展。四是公司设置首席合规官，并建成以内控合规风险管理办法为统领，具体操作规范为支撑、专项管理制度为重点，系统规范、高效协同的上市公司风险管理体系，公司设立法治建设暨内控合规风险管理领导小组推动内控合规风险管理工作融入日常业务管理之中，定期召开内控合规风险管理委员会会议，对重大经营风险事件快速反应、及时报告、精准管控、稳妥处置。
下一步，公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系，不断增强治理效能，切实保护股东特别是中小股东的权益。一是持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，持续落实“落权”动态调整机制，提升董事会规范运作水平。二是强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、定期组织调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是夯实风险防控底座，深入推进合规、内控和风险管理体系走深走实，严防重大风险隐患，确保各类风险可控、在控。
六、以责任为核心，强化“关键少数”担当
公司一直高度重视市值管理，在做好公司自身价值创造的同时，注重加强与董监高、控股股东等“关键少数”沟通，共同推动公司价值实现。公司研究制定了领导人员薪酬管理办法，建立与业绩考核结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对“关键少数”的激励约束作用。通过签订经营责任书，将公司战略层层解码，以经营效益、发展创新、重点任务、安全环保、综合评价等为考核重点，不断提升战略执行力。
未来，公司将重点强化“关键少数”的责任担当，将考核结果与薪酬激励、职务晋升直接挂钩，激发“关键少数”的创造力和活力，全面提升公司治理水平，为股东创造可持续价值回报。同时，加大对公司“关键少数”的监管政策培训宣贯力度，积极组织董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构各种培训，强化“关键少数”合规意识和责任意识，持续提升“关键少数”履职能力，打造高效决策、履职尽责的骨干队伍。
七、其他说明及风险提示
本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会2025年4月25日