113593债券简称：沪工转债
上海沪工焊接集团股份有限公司关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2025年3月31日，公司股份总数由317,990,632股变更为317,991,057股，注册资本由317,990,632元变更为317,991,057元。
鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条公司的注册资本为人民币317,990,632元。 | 第六条公司的注册资本为人民币317,991,057元。 |
| 第二十条公司股份总数为317,990,632股，均为普通股。 | 第二十条公司股份总数为317,991,057股，均为普通股。 |
| 新增 | 第一百二十四条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 |
| 新增 | 第一百二十五条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 |
| 策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 | |
| 新增 | 第一百二十六条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 |
| 新增 | 第一百二十七条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 |
除修订条款外，其他条款不变。新增条款导致后续各章节或条款序号发生变化的，也相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年
月
日