浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月16日以书面方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于2025年4月23日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《公司2025年第一季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据绍政干〔2025〕6号文件，董事会拟聘任蒋宏伟为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2025-018）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-020）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日