金信诺：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-029

深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会2025年第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会2025年第三次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书委托授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果

为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025年5月12日

7、出席对象:

（1）于股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）
6.01	关于公司董事、董事长黄昌华先生2024年度薪酬	√
6.02	关于公司董事廖生兴先生2024年度薪酬	√
6.03	关于公司董事、总经理余昕先生2024年度薪酬	√
6.04	关于公司董事姚新征先生2024年度薪酬	√
6.05	关于公司董事、副总经理桂宏兵先生2024年度薪酬	√
6.06	关于公司董事易劭月女士2024年度薪酬	√
6.07	关于公司独立董事黄文锋先生2024年度薪酬	√
6.08	关于公司独立董事王诚先生2024年度薪酬	√
6.09	关于公司独立董事李静女士2024年度薪酬	√
6.10	关于公司时任董事郑军先生2024年度薪酬	√
6.11	关于公司时任董事蒋惠江先生2024年度薪酬	√
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬发放的议案》	√作为投票对象的子议案

		数：（3）
7.01	关于公司监事会主席吴骅先生2024年度薪酬	√
7.02	关于公司监事李可佳先生2024年度薪酬	√
7.03	关于公司职工代表监事辛艳蕊女士2024年度薪酬	√
8.00	《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10.00	《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》	√

2、上述议案经公司于2025年4月23日召开的第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议审议通过，同意将相关议案提交公司股东大会审议，具体详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、议案6、7为逐项表决，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

4、议案6、7涉及的关联股东需回避表决。

5、议案9属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记时间：2025年5月13日（上午9:00—下午18:00）

4、联系方式：

联系人：伍婧娉电话：[phone]传真：[phone]邮箱：[e-mail]登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼邮政编码：518057

5、其它事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会2025年第三次会议决议；

2、第五届监事会2025年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15—15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳金信诺高新技术股份有限公司

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。

委托日期：

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》	√

3.00	《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于公司董事2024年度薪酬发放的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）
6.01	关于公司董事、董事长黄昌华先生2024年度薪酬	√
6.02	关于公司董事廖生兴先生2024年度薪酬	√
6.03	关于公司董事、总经理余昕先生2024年度薪酬	√
6.04	关于公司董事姚新征先生2024年度薪酬	√
6.05	关于公司董事、副总经理桂宏兵先生2024年度薪酬	√
6.06	关于公司董事易劭月女士2024年度薪酬	√
6.07	关于公司独立董事黄文锋先生2024年度薪酬	√
6.08	关于公司独立董事王诚先生2024年度薪酬	√
6.09	关于公司独立董事李静女士2024年度薪酬	√
6.10	关于公司时任董事郑军先生2024年度薪酬	√
6.11	关于公司时任董事蒋惠江先生2024年度薪酬	√
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬发放的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
7.01	关于公司监事会主席吴骅先生2024年度薪酬	√

7.02	关于公司监事李可佳先生2024年度薪酬	√
7.03	关于公司职工代表监事辛艳蕊女士2024年度薪酬	√
8.00	《关于续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
10.00	《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》	√

委托日期： 年 月 日