证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-022
深圳市奋达科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于2025年4月11日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2025年4月22日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：
1.00审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
《公司2024年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2024年年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司2024年度股东会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.00审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
《2024年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”的相关内容。公司独立董事王岩、秦伟、郑丹向董事会分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
3.00审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
《2024年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.00审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
《公司2024年度财务决算报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司2024年度股东会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5.00审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为97,090,017.90元，母公司未分配利润为-664,463,606.00元，合并报表未分配利润为-1,263,784,051.41元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司2024年度股东会审议。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6.00审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
7.00审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
《2025年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
8.00逐项审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度董事薪酬方案，具体如下：
1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准12万/年（含税）；参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
8.01《关于董事长肖奋2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖奋回避表决。
8.02《关于董事谢玉平2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事谢玉平回避表决。
8.03《关于董事肖韵2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖韵回避表决。
8.04《关于董事肖晓2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中董事肖晓回避表决。
8.05《关于独立董事王岩2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事王岩回避表决。
8.06《关于独立董事秦伟2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事秦伟回避表决。
8.07《关于独立董事郑丹2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中独立董事郑丹回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
9.00逐项审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2025年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：
102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
9.01《关于总经理谢玉平2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、总经理谢玉平回避表决。
9.02《关于副总经理肖韵2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、副总经理肖韵回避表决。
9.03《关于副总经理夏泽华2025年度的薪酬》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9.04《关于财务总监肖晓2025年度的薪酬》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，其中董事、财务总监肖晓回避表决。
9.05《关于副总经理、董事会秘书周桂清2025年度的薪酬》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.00审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率及盈利能力，公司2025年度拟与关联方进行房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过8,000万元。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。
11.00审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司2025年度拟用不超过人民币70,000万元的自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12.00审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，结合公司实际情况，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展总额度不超过8,000万美元（或等值外币）的与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用，
授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度，董事会授权公司经营层根据《公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇套期保值业务。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
13.00审议通过《关于公司变更注册资本、增经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》公司将对回购专用证券账户中已回购的10,753,644股股份进行注销并相应减少公司的注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,805,405,876股变更为1,794,652,232股，注册资本由1,805,405,876元变更为1,794,652,232元。同时，基于公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“检验检测服务”、“物业管理”的业务内容。针对上述注册资本及经营范围变动，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对比表》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
14.00审议通过《关于提议召开公司2024年度股东会的议案》
鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于2025年5月16日（星期五）14:30召开公司2024年度股东会。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2024年度股东会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2025年4月24日