证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-031债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了经营活动的有序开展。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司2024年度利润分配预案如下：暂以截至2025年3月31日
公司总股本263,563,857股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,369,900股后的股本，即261,193,957股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计派发现金股利人民币52,238,791.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增52,238,791股，转增后公司总股本将增加至315,802,648股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，预计开展远期结售汇业务的总额度不超过5亿美元，额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及合并报表范围内各级子公司拟使用总额度不超过人民币8亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期为审议通过之日起十二个月内，上述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内各级子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元或等值外币的综合授信额度。在上述银行授信额度内，董事会提供股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本议案审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。10、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
截至目前，越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目在实际执行过程中，因机电及消防设计方案反复论证及相关证件办理进度较慢，实施进度有所放缓，项目投资进度不及原计划进度。基于越南新建年产3,360万件消费类电子厂项目实施进度、项目周期及资金使用安排等方面的考虑，经公司审慎研究，在募集资金用途不发生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
因本次激励计划首次授予人员中10名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，合计作废的限制性股票数量为38.85万股。
根据《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标的触发值，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。公司董事会决定取消归属并作废首次授予21名激励对象第二个归属期不得归属的30.15万股限制性股票。
综上，本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，共计69.00万股。监事会对此无异议。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
13、回避表决《关于确认2024年监事薪酬的议案》
2024年公司监事的具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之
“七、董事、监事和高级管理人员情况”。因全体监事与本次议案有利害关系，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
监事会2025年4月24日