证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-008
融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年4月11日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2025年4月22日下午14时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂，独立董事魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<2024年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《2024年度营业收入扣除情况专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。《关于2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事陈伟回避表决。《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事陈伟、王雪桂回避表决。《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。非独立董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。本议案需提交公司年度股东大会审议。
18. 审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事方玉诚、魏利平、董和平回避表决。本议案需提交公司年度股东大会审议。
19. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事兼高级管理人员郝燕存、徐广华回避表决。《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
21. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23. 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
融发核电设备股份有限公司 董事会
2025年4月24日