浙江开创电气股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，公司董事会积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关精神，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制体系，不断规范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会按照公司既定的发展战略，积极推动各项工作，加快技术创新和管理改革，推动公司持续、健康、稳定地发展。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年度公司整体运营情况
2024年，公司实现营业收入83,703.82万元，同比增长42.77%，归属于母公司股东净利润7,038.79万元，同比增长36.92%，总资产94,735.96万元，归母净资产70,405.16万元。2024年公司顺利通过国家专精特新“小巨人”企业复核，国家高新技术企业复审，并入选2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业、浙江省第二批企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业。
（一）海外销售保持增长，改造提升电商板块，积极开拓国内市场
2024年，公司海外销售持续增加，线下销售（OEM、ODM、自主品牌）保持快速增长，其中线下自主品牌销售同比增长50%左右，线上销售收入同比增长
58.64%。2024年公司对电商板块进行改革，引进电商中台人才，组建电商中台团队，负责对各电商子公司支持和监管，目前中台各职能人员已陆续到位，同时通过对各业务单元的梳理，集团对杭州电商子公司和金华电商子公司部分人员和业务进行调整，引进新的运营人才，同时为更好的在美国开展线上业务，2024年下半年公司在美国加州成立了美国子公司，并积极引进海外销售人才，争取未来跨境电商业务再上一个新台阶。
2024年，公司为预防海外市场风险以及拓展新渠道、新市场，成立了全资子公司浙江传旗贸易有限公司，专注于国内市场开发，引进了具有国内市场开发经验的人才，组建了销售团队，注册了自有品牌，投入部分研发资源，开发了一系列符合国内市场需求的产品（锂电工具），目前正在国内（部分地区）进行销售尝试。
（二）加大科研人才引进，开展创新研究，为公司未来发展奠定人才、技术基础
公司高度重视技术创新，持续加大对科研人才的引进，将公司有限的资源优先用于技术开发上。2024年，技术中心研发人员近90名，在原有手持电动工具技术团队外，公司又新组建了锂电园林开发团队和优品开发团队，面向未来，打造新产品和新技术。2024年，公司研发投入2,230.64万元，同比增长7.27%。2024年，公司共开发新产品132款，涉及21个品类，具备量产条件25款，试产58款。锂电池平台在安全可靠的基础上，容量更大，能满足各类锂电工具需要；震动类工具减震技术取得新突破，大幅提升了用户操作舒适度与工具耐用性，获得客户一致好评；GALAX PRO 电圆锯入选2023年度“浙江制造精品”；重载往复锯平衡减震结构专利导航被列入浙江省专利导航项目拟立项名单。
公司高度重视知识产权的保护工作，不断强化知识产权的申请与维护，成果丰硕。2024年，共新申请专利43项，其中发明专利14项、海外专利2项。截至2024年12月31日，公司拥有软件著作权1项、境内外各类专利164项，其中发明专利8项，实用新型专利115项，外观设计专利41项。
（三）开创（越南）项目稳步推进
开创（越南）项目是公司2024年重点投资项目，也是公司首次走出国门进行的海外投资，克服了法规、人才、政策等困难，2024年底，主体厂房、围墙等建设已顺利完成。目前该项目主要生产设备已到位并安装调试完成，并完成了试生产，预计2025年5月份达到正式量产条件。截至2024年底，该项目已累计投入固定资产（含募集资金）7700多万元。量产初期，开创（越南）计划为美国Harbor FreightTools客户进行抛光机生产。开创（越南）项目的顺利投产，将对确保公司海外业务持续性和进一步开拓海外市场发挥重要作用。
（四）深化管理改革，激发发展内生动力
2024年公司继续向内挖潜，寻找管理中的不足，聘请外部机构和专家进行专业辅导，对存在的制度、流程、绩效、薪酬等问题，开展全面梳理和调整。经过充分的讨论，进一步明确了各部门经营目标和考核指标，公司公布了2024年—2026年三年发展目标，对核心骨干进行了首次股权激励。2024年，公司继续开展信息化改造，为提高供应链协作效率，上线了40家供应商云星空供应商协同系统；另外公司还积极向海关申请AEO认证，销售中心上线了关务系统。经过前期的字段对接、数据互通测试以及系统开发之后，关务系统成功实现了与金蝶云星空系统的集成。目前公司正按照AEO认证要求，完善公司相关内控制度，争取早日通过认证。
（五）以监管政策为导向，筑牢发展根基
“强监管、严处罚”是监管的主基调。2024年，公司继续坚持“规范管理、制度先行”的理念，持续做好公司治理制度和内控制度的建设和完善，根据相关法律法规的变化及公司实际情况，对公司治理制度进行了全面梳理完善，新增了《对外提供财务资助管理制度》《关联交易管理制度》《印章使用管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，并完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订工作。公司持续加强“三会一层”的规范运作，形成权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；加大公司内部审计监督力度，实现重点领域和关键环节全覆盖；提升信息披露质量，加强关联交易、对外投资、募集资金使用等重大事项管控力度，持续提升公司规范运
作能力。报告期内，公司积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，秉承对股东负责的态度，重视投资者合理投资回报，并结合公司发展实际，制定了持续科学的利润分配政策，公司先后于2024年5月21日、2024年10月16日完成了2023年度权益分派实施方案及2024年半年度权益分派实施方案。
二、2024年度董事会工作情况回顾
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事的比例不低于三分之一。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。
（一）董事会召开情况：
2024年共召开了13次董事会，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2024年01月09日 | 审议通过： 《关于2024年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2024年01月24日 | 审议通过： 1、《关于调整公司组织架构的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 3.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 3.4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 3.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； |
3.6 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
3.7 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
3.8 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
3.9 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；
3.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
3.11《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
3.12《关于修订<内部审计制度>的议案》；
3.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3.15《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
3.16《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联
方占用公司资金管理制度>的议案》；
3.17《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度》>的
议案》；
3.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
3.19《关于修订<印章使用管理制度>的议案》；
3.20《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
3.21《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议
案》；
3.22《关于制定<累积投票制度>的议案》；
3.23《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议
案》；
3.24 《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的
议案》；
3.25 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》；
3.26 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
3.27 《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及
变动管理制度>的议案》；
3.28 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交
易业务的议案》；
5、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》。
| 3.6 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 3.7 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》； 3.8 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》； 3.9 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 3.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》； 3.11《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 3.12《关于修订<内部审计制度>的议案》； 3.13《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 3.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 3.15《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 3.16《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 3.17《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度》>的议案》； 3.18《关于修订<子公司管理制度>的议案》； 3.19《关于修订<印章使用管理制度>的议案》； 3.20《关于制定<对外投资管理制度>的议案》； 3.21《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 3.22《关于制定<累积投票制度>的议案》； 3.23《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 3.24 《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》； 3.25 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 3.26 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 3.27 《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》； 3.28 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 4、《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 5、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 | ||
| 第二届董事会第十七次会议 | 2024年02月05日 | 审议通过： 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2024年04月19日 | 审议通过： 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； |
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；
6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》；
7、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；
8、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》；
9、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬
方案的议案》；10、《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；
11、《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》；
12、《关于2023年度独立董事独立性自查情况报告
的议案》；
13、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》；
14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
| 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 8、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 9、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》； 10、《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》； 11、《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》； 12、《关于2023年度独立董事独立性自查情况报告的议案》； 13、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》； 14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 | ||
| 第二届董事会第十九次会议 | 2024年04月26日 | 审议通过： 1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》； 2、《关于聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于变更内审部负责人的议案》。 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2024年04月29日 | 审议通过： 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、《关于对外投资的议案》。 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2024年07月05日 | 审议通过： 《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》 |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2024年08月26日 | 审议通过： 1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
第二届董事会第二十三次会
议
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2024年09月10日 | 审议通过： 1、《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2、《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 第二届董事会第二十四次会议 | 2024年10月17日 | 审议通过： 1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| 第二届董事会第二十五次会议 | 2024年10月25日 | 审议通过： 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》； 3、《关于调整公司组织架构的议案》； 4、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第二届董事会第二十六次会议 | 2024年11月08日 | 审议通过： 《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 第二届董事会第二十七次会议 | 2024年12月17日 | 审议通过： 1、《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》； 2、《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 3、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
（二）股东大会召开情况
2024年度，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2024年02月21日 | 审议通过： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》 2.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
2.5《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
2.6《关于修订<募集资金管理办法>的议
案》
2.7《关于修订<外汇衍生品交易业务管
理制度>的议案》
2.8《关于制定<对外投资管理制度>的议
案》
2.9《关于制定<对外提供财务资助管理
制度>的议案》
2.10《关于制定<累积投票制度>的议案》
2.11《关于制定<股东大会网络投票实施
细则>的议案》
3、《关于修订公司<监事会议事规则>的
议案》；
4、《关于公司及子公司2024年度开展
外汇衍生品交易业务的议案》；
5、《关于2024年度日常关联交易额度
预计的议案》。
| 2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.4《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.5《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 2.7《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 2.8《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 2.9《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 2.10《关于制定<累积投票制度>的议案》 2.11《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 3、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》； 4、《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 5、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 | |||
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 2024年05月10日 | 审议通过： 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 8、《关于对外投资的议案》； |
9、《关于变更部分募集资金用途的议
案》。
| 9、《关于变更部分募集资金用途的议案》。 | |||
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2024年09月27日 | 审议通过： 1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》； 2、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 4、《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 2024年11月14日 | 审议通过： 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
（三）董事会下设专门委员会运行情况
1、董事会审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，均由不在公司担任高级管理人员的董事组成；由会计学博士、厦门大学会计系教授林涛先生（会计专业人士）担任主任委员。2024年度，审计委员会召开13次会议，根据公司实际情况，主要对公司的定期报告、内部审计工作计划及工作报告、日常关联交易、公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务、续聘2024年度会计师事务所、年度及半年度利润分配、募集资金的存放与使用、变更部分募集资金用途及对外投资等事项进行了审议，对公司财务管理和内部控制提出积极建议，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |
| 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 2024年1月9日 | 审议《关于2024年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十一 | 2024年1月18日 | 审议《关于公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
次会议
| 次会议 | ||
| 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 2024年2月5日 | 审议《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十三次会议 | 2024年3月1日 | 审议《关于2023年度内部审计工作报告的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十四次会议 | 2024年4月1日 | 审议《关于公司<2024年第二季度内部审计工作计划>的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十五次会议 | 2024年4月19日 | 1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 3、审议《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 4、审议《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 5、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 6、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》； 7、审议《关于调整2024年内部审计工作计划的议案》。 |
| 第二届董事会审计委员会第十六次会议 | 2024年4月26日 | 1、审议《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》； 2、审议《关于变更内审部负责人的议案》； 3、审议《关于公司<2024年第一季度内部审计工作报告>的议案》。 |
| 第二届董事会审计委员会第十七次会议 | 2024年4月29日 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、审议《关于对外投资的议案》。 |
| 第二届董事会审计委员会第十八次会议 | 2024年7月9日 | 审议《关于公司<2024年第二季度内部审计工作报告及第三季度内部审计工作计划>的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第十九次会议 | 2024年8月22日 | 1、审议《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》； 3、审议《关于<2024年半年度募集资金存放与 |
使用情况专项报告>的议案》；
4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
| 使用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 | ||
| 第二届董事会审计委员会第二十次会议 | 2024年10月24日 | 1、审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》； 3、审议《关于公司<2024年第三季度内部审计工作报告及第四季度内部审计工作计划>的议案》。 |
| 第二届董事会审计委员会第二十一次会议 | 2024年11月7日 | 审议《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 第二届董事会审计委员会第二十二次会议 | 2024年12月12日 | 1、审议《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》； 2、审议《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》； 3、审议《关于公司<2025年内部审计工作计划>的议案》。 |
2、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名。2024年度，战略委员会召开2次会议，结合公司的市场定位及整体战略布局，就变更募集资金用途、对外投资等影响公司未来发展的重大事项进行研究，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |
| 第二届董事会战略委员会第四次会议 | 2024年4月29日 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、审议《关于对外投资的议案》。 |
| 第二届董事会战略委员会第五次会议 | 2024年10月24日 | 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
3、董事会薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，其中独立董事2名，由经济学博士陈工先生担任主任委员。2024年度，薪酬与考核委员会召开3次会议，根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对公司的董事、高级管理人员的薪酬方案、2024年限制性股票激励计划（草案）及摘要、2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法、调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格、向激励对象首次授予限制性股票事项进行了审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | 2024年4月19日 | 1、审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》； 2、审议《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议 | 2024年9月9日 | 1、审议《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》； 2、审议《关于<浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 |
| 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议 | 2024年10月17日 | 1、审议《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
4、董事会提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名，其中独立董事2名，由法学博士朱炎生先生担任主任委员。2024年度，公司未召开提名委员会。
三、独立董事履职情况
2024年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未
提出异议，独立董事积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。在报告期内，公司积极响应并贯彻落实独立董事改革的政策要求，充分发挥独立董事在公司治理中的专业监督作用，全年共召开了4次独立董事专门会议，主要审议关联交易相关事项，与会独立董事对关联交易事项开展的必要性，交易价格的公允性等进行了评估审议，并发表了同意的意见。
四、信息披露与内幕信息管理情况
公司建立了信息披露及内幕信息相关的管理制度，确立了董事长对公司信息披露事务承担首要责任；并由董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。报告期内公司及其他信息披露义务人严格依照法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露的情形。2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度的要求，披露各类定期报告和临时公告，做到应披尽披；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期，严格履行保密义务。2024年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
五、投资者关系管理情况
公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》《投资者关系管理制度》等相关规定，设置了董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。2024年度，公司董事会充分利用新媒体等多元化的沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、业绩说明会、电话咨询、深交所互动易平台、投资者调研、官方网站投资者关系专栏、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。公司始终秉
承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。2024年公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会；接待特定对象投资者现场参观3次，参加专精特新及行业联合上市公司交流会1次；深交所互动易平台高效处理投资者问询89项，回复率100%。
六、公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构及内部组织架构，持续深入开展公司治理活动，建立健全公司内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，不断提升公司治理和规范化运作水平，切实维护公司及全体股东的利益。
2024年，根据新法新规的要求并结合实际，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等治理制度，建立了以《公司章程》为核心，以三会议事规则为支撑，涵盖募集资金、对外投资、对外担保等各层面的制度体系，进一步规范了股东大会、董事会、监事会等不同主体在法人治理中的权责以及信息披露方面的运作要求，公司治理制度体系得到进一步完善。
同时，公司聘任专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、公正性、科学性。
报告期内，股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
五、2025年度董事会工作规划
2025年外部环境较为严峻，给企业经营带来了极大的不确定性，公司将审时度势，密切关注时局，加快（开创）越南项目建设，将企业损失降到最低，同时带领广大员工，自救自强，坚持技术创新、寻找新市场、新机会，发挥资本市场优势，度过并战胜危机，为企业今后的发展做好准备。
1、努力提升产品开发水平，打造产品成本优势。加大对创新产品的投入，加强创新人才引进，打造差异化、高附加值产品，积极打造第二增长曲线；对现有研发团队进行调整，加大自主开发人员比例，满足公司战略发展需要，满足不同市场、客户需求。加快标准化推进工作，争取用1年左右时间，完成对新老产品零部件的规范和统一，促进供应链整合，有效降低公司采购成本。
2、巩固传统市场，加强新市场、新渠道开发。传统欧美市场，通过海外生产基地及高质量、快速响应的定制产品，继续加强合作，巩固并提升欧美市场份额；加快营销人才引进，积极拓展其他海外市场及国内市场；发挥电商中台作用，开发新产品、新渠道，提升各电商子公司销售业绩。
3、稳步推进年产200万台锂电电动工具生产项目建设。顺应行业发展趋势，进一步提升公司锂电产能，公司子公司海纳电器年产200万台锂电电动工具生产项目将于2025年上半年开工建设，目前该项目已完成了前期的勘测、平整、强夯等工作，预计2026-2028年分阶段逐步投入运行，投入运行后该项目将进一步巩固公司在行业内的竞争优势。
4、确保“开创（越南）项目”一期尽快投产，同时进行二期项目论证、调研工作，适时进行开创（越南）项目二期建设。开创（越南）项目力争5月份量产。公司技术中心全力做好越南产品转移工作，人资中心根据开创（越南）生产基地需要，及时做好输越人员招聘和后勤保障工作。密切跟踪国际形势变化，开创（越南）项目负责人做好二期建设项目调研、论证工作，根据国际市场变化，适时开展二期建设。
5、加强内控建设和降本增效工作。2025年内审部要加强内部审计和内控管理，完善内控制度，重点开展原辅材料采购、设备采购、基建等环节的审计审查，联合财务、人资等部门定期对各子公司展开审计审查，财务中心要加强预算管理、成本
管理工作，保证经营数据准确、及时，给公司提供及时有效的预警和决策支持，面对异常严峻的国际形势，各部门、车间要切实开展降本增效工作，合理分配资源、提高资源效率，全面梳理生产和经营流程，降低生产和运营成本，通过技术创新和管理创新提高生产率，提升运营效益。
6、加强与同行交流和合作，协作共赢，运用资本市场工具，通过并购、再融资等方式，增强企业竞争优势，分散风险，做大做强。
7、面对不确定性，做好与社会各界的有效沟通，切实增强社会各界的理解和信任，传递积极信号，释放发展信心。严格执行监管规定，做好信息披露工作。
浙江开创电气股份有限公司董事会2025年4月22日