晶瑞电子材料股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-17,959.38万元，母公司2024年度实现净利润5,779.26万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定，公司以2024年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金577.93万元，加上年初未分配利润10,971.05万元，扣除2023年度现金分红金额2,961.42万元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为13,210.96万元，公司合并报表累计可供股东分配利润为24,910.61万元。按照可供分配利润孰低原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。
基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性，为满足广大投资者的合理诉求，稳定投资者预期，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出以下
2024年度利润分配预案：以2024年12月31日总股本1,059,555,989股扣减公司回购证券专户中的1,887,375股后的股本即按照1,057,668,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每10股仍派发现金红利0.45元（含税）。预计本次分红47,595,087.63元（含税），具体以权益分派方案实施时的金额为准。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素而提出，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东共享公司经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案合法、合规，具有合理性。
3、其他情况
公司本次利润分配方案的实施不会导致公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分
配政策，体现了公司对投资者的积极回报。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会2025年4月23日