证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-003
浙江和仁科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年4月22日以现场表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：
1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上述职。
《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
3. 审议通过《关于2024年度财务报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司2024年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2024年度财务报告具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》中的财务报告章节。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2024年度财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2024年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于2024年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
8. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9. 《关于2025年度董事薪酬的议案》
表决结果： 0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避董事2024年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。
董事2025年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。
在董事会审议本议案时，全体董事回避表决，并将议案提交公司2024年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避
高级管理人员2024年度薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中的董事、监事和高级管理人员情况。
高级管理人员2025年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。董事会会议对本议案审议时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。
11. 审议通过《关于公司2024年度报告全文以及摘要的议案》表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权《2024年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
13. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权公司2025年度计划向银行申请总额度不超过人民币13亿元的综合授信。公司向银行申请综合授信额度计划如下：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 授信额度 |
| 1 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 120000 |
| 2 | 浙江美和所信息技术有限公司 | 10000 |
| 合计 | 130000 | |
提请公司股东大会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或董事长授权人员签署相关协议。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权
《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。本议案经公司独立董事2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司在2024年5月23日至2024年6月3日期间，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，办理了以闲置募集资金购买银行七天通知存款的业务，具体情况如下：
| 委托方 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日期 | 到期日期 |
| 浙江和仁科技股份有限公司 | 杭州联合银行转塘支行 | 七天通知存款 | 通知存款 | 40,091.44 | 2024-05-23 | 2024-06-03 |
通知存款属于存款类产品，安全性高，流动性好，符合募集资金相关要求。以暂时闲置募集资金办理银行七天通知存款业务，是在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，为了提高暂时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，提高股东回报，不存在变相改变募集资金用途的情形。上述资金已于2024年6月3日全部赎回，所投入本金和收益均已自动回到募集资金专户存放，该通知存款账号已经自动销户，未对募集资金造成损失。公司基于谨慎性原则，将上述以暂时闲置募集资金办理银行七天通知存款业务事项提交董事会进行了补充确认。
董事会认为：本次以暂时闲置募集资金办理银行通知存款业务未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项进行了核查，对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，认为：和仁科技2024年度存在使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益的情形，公司对上述银行七天通知存款按照银行存款进行管理，基于谨慎性原则，公司董事会和监事会对上述公司利用募集资金购买银行七天通知存款事项进行补充确认。该事项未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未对公司募集资金造成损失，未损害上市公司和股东的利益。
报告期内，公司募集资金存放、使用及披露不存在重大违规情形。保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《关于召开2024年度股东大会的通知的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会2025年4月23日