证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-012
郑州捷安高科股份有限公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
本次利润分配预案基准为2024年度。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润54,932,477.38元，期初未分配利润259,157,275.97元减去2023年度利润分配27,549,326.75元，减去法定盈余2,060,977.06元，可供分配利润为284,479,449.54元。母公司期初未分配利润110,338,362.73元，实现净利润20,609,770.55元，减去2023年度利润分配27,549,326.75元，减去法定盈余2,060,977.06元，可供分配利润为101,337,829.47元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为101,337,829.47元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，经公司第五届董事会第十五次会议审议，一致同意公司2024年度利润分
配预案为：拟以截至2024年12月31日公司总股本扣减公司回购专户持有的1,552,300股份数量后144,340,568股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计派发现金股利人民币50,519,198.80元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计转增57,736,227股,转增后公司总股本203,629,095股。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 50,519,198.80 | 27,549,326.75 | 22,165,440.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,932,477.38 | 50,339,530.72 | 44,768,969.96 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 284,479,449.54 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 101,337,829.47 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 100,233,965.55 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 50,013,659.35 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回 | 100,233,965.55 | ||
| 购注销总额（元） | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为100,233,965.55 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
（二）利润分配预案的合法、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案合法、合规、合理。
四、相关风险提示
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会2025年4月24日