股票简称：华银电力股票代码：600744编号：临2025-005
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025年第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第2次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2024年董事会工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
二、公司2024年总经理工作报告同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2024年年度报告及摘要本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年年度报告》。
四、公司2025年第一季度报告本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第一季度报告》。
五、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，
公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
六、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案
公司2024年初资产减值准备余额为60255.46万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备7294.45万元，截至2024年末公司资产减值准备余额为67549.91万元。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
七、公司2024年度财务决算报告
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议
通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
八、公司2025年财务预算方案本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
九、公司2024年度内部控制评价报告本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
十、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案
本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
十一、关于公司2025年度投资计划的议案公司2025年大中型基本建设投资控制指标479160万元；前期费用3080.6万元；技改投资、科技项目投资合计约34537万元。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第2次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
十二、大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、公司2024年下半年董事会授权行权情况评估报告
按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试
行）》要求，向董事会汇报公司2024年下半年董事会授权行权情况。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、关于审议公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
十七、关于审议公司经理层成员2025年度业绩目标的议案
根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业绩指标及目标值。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十八、关于审议公司2025年审计工作要点的议案本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于2025年审计监督的工作要求，结合公司2025年工作要点，制定公司2025年审计工作要点。
同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2025年4月24日