证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-026
山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月12日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2025年4月22日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司2024年度监事会工作情况予以汇报。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司2024年度财务决算报告。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度财
务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。经审议，监事会认为：公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司将不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，监事会对此无异议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《山东朗进科技股份有限公司内部控制审计报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：鉴于公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，同意2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实
际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币171,500.00万元的综合授信额度，是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。本次申请的综合授信额度事项自2024年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。
监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司2025年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司计提信用减值及资产减值准备的事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提信用减值及资产减值准备后能公允的反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。
监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币3亿元的资产池额度，开展资产池业务有利于减少公司资金的占用，盘活公司应收账款，优化财务结构，保障公司持续健康发展，符合公司的正常经营需求，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
上述业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，额度在业务期限内可循环使用。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
监事会认为：公司《2025年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
监事会2025年4月24日