证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-025
山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月12日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2025年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司2024年度董事会工作情况予以汇报。
公司2024年度在任独立董事王琪先生、高科先生、崔言民先生、颜廷礼先生（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理李敬恩先生向董事会汇报了2024年度公司经营管理情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
根据法律、法规和《公司章程》规定，邱若龙先生将公司2024年度财务决算情况予以汇报。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。反映了所涉事项的实际情况，董事会对此无异议。
该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》《山东朗进科技股份有限公司内部控制审计报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
董事会同意公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币171,500.00万元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。
上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等融资业务，具体每笔授信额度、利率及担保方式以各银行实际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请的综合授信额度事项自2024年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。
董事会认为：办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。
公司预计并审议通过了2025年度日常性关联交易。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议并一致通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于2025年度日常性关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事李敬茂、李敬恩回避表决。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
公司计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2024年度各项减值准备共计34,363,682.07元。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露
的《山东朗进科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。
同意公司（含下属全资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币3亿元的资产池额度，上述业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体业务开展期限以银行最终审批期限为准，额度在业务期限内可循环使用。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
公司董事会提请于2025年5月15日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
3、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会2025年4月24日