证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-17
浙商中拓集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会会议于2025年4月22日上午11:40在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事崔俊昌以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2024年度监事会工作报告》
内容详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年度监事会工作报告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024年年度报告》、2025-18《2024年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《公司2025年第一季度报告》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-19《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）《公司2024年度利润分配预案》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-20《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（六）《公司2024年度内部控制评价报告》
内容详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-21《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（八）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-23《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（九）《关于<未来五年分红回报规划（2025-2029年）>的议案》
为进一步健全利润分配制度，为公司股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，编制了《未来五年分红回报规划（2025-2029年）》。内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-24《关于<未来五年分红回报规划（2025-2029年）>的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十）《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
内容详见2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十一）《关于2025年度对子公司提供担保的议案》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-26《关于2025年度对子公司提供担保的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（十二）《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案》
内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-27《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上议案一、二、三、五、七、九、十一、十二尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2025年4月24日