深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下部分子公司将向Synaptics Hong Kong Limited（以下简称“香港新思”）采购商品，公司董事、总经理蒋伟东先生于2024年3月26日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行相应审议程序。
公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年4月22日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司及合并报表范围内子公司2025年度拟与关联人发生关联交易金额不超过15,000万美金，具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 定价原则及依据 | 结算方式 | 2025年预计关联交易发生金额 | 2024年发生金额 |
| 向关联人采购产品 | 香港新思 | 市场化定价 | 货币资金 结算 | 不超过15,000万美金 | 12,299.80万美金 |
| 合计 | 不超过15,000万美金 | 12,299.80万美金 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、Synaptics Hong Kong Limited
董事： SONG Esther Man-Ying； MYERS Lisa Bodensteiner股本：374.55万美元公司编号：687162成立日期：1999年9月1日注册办事处地址：香港九龙新蒲岗太子道东712号友邦保险金融中心19楼1903-1904室（Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No. 712 Prince EdwardRoad East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong）关联关系：公司董事、总经理蒋伟东先生于2024年3月26日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行相应审议程序。
（二）履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，香港新思是公司的优质上游供应商，双方一直保持良好合作，双方均具有良好的履约能力，在日常交易中能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。公司已与香港新思母公司Synaptics Incorporated于2021年12月签署了《经销协议》，约定产品代理事项。相关交易的采购订单在与香港新思实际发生产品采购事项时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至2025年3月底，公司与香港新思累计发生采购金额为3,190.29万美金。
六、独立董事专门会议情况
公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：2025年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、第六届独立董事第四次专门会议决议。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会2025年4月24日