证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-027
江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月22日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日 以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
关规定，公司监事会对2024年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结,对年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾,现提请各位监事对《2024年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
平制定了2025年度监事薪酬方案。在公司任职的监事根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。在公司任职的监事不另行领取监事津贴。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为101,275,803.19元，母公司未分配利润为97,089,585.99元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本70,861,250为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号:2025-029）、《2024年年度报告摘要》（公告编号:2025-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报告进行了审计，并出具了审计报告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年审计报告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》,中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2025-041）、《2024年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号:2025-032）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
江西新赣江药业股份有限公司
监事会2025年4月23日