证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-037
汉嘉设计集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、 公司2024年度利润分配预案基本情况
公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第304170号），公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-429,667,795.32元，母公司净利润-172,887,447.74元。按照《公司法》《公司章程》的规定，2024年度不提取法定盈余公积金。加上上年末的未分配利润，扣减2023年年度实际利润分配现金股利49,662,432.16元，截至2024年末，合并报表的未分配利润为人民币-43,284,079.82元，资本公积余额为481,034,784.51元；母公司报表的未分配利润为人民币164,994,641.93元，资本公积余额为578,392,215.36元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
相关规定，公司合并报表截至2024年度末累计未分配利润为负值，不满足实施利润分配的客观条件；报告期内因收购伏泰科技有重大资金支出安排，且根据城建集团与泰联智信签订的《股份转让协议》过渡期安排，上市公司不得在过渡期间进行分红、派发鼓励、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项。鉴于以上原因，综合考虑公司未来经营计划和资金需求及现金流量情况，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 49,662,432.16 | 76,751,031.52 | 30,023,197.62 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -429,667,795.32 | 10,922,032.29 | 16,417,655.07 |
| 研发投入（元） | 59,295,444.70 | 82,150,177.69 | 84,885,182.00 |
| 营业收入（元） | 1,057,380,418.02 | 2,273,849,333.97 | 2,499,583,296.7 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -43,284,079.82 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 164,994,641.93 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 156,436,661.30 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
最近三个会计年度平均净利润（元）
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -134,109,369.32 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 156,436,661.30 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 226,330,804.39 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.88% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
四、董事会意见
董事会认为：鉴于公司合并报表截至2024年度末累计未分配利润为负值，不满足实施利润分配的客观条件；报告期内因收购伏泰科技有重大资金支出安排，且根据城建集团与泰联智信签订的《股份转让协议》过渡期安排，上市公司不得在过渡期间进行分红、派发鼓励、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项等原因，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
六、监事会意见
监事会认为：公司董事会拟定2024年度不进行利润分配的预案是结合了公司2024年度实际经营情况和未来经营发展的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意2024年度利润分配预案。
七、其他说明
本次利润分配方案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，本次利润分配尚须经公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2025年4月23日