浙江金盾风机股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开五届四次董事会会议及五届四次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月22日召开五届四次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月22日召开五届四次监事会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会经认真审核认为：董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司目前实情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年4月22日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司2024年度利润分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定的2024年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕6934号），2024年度母公司实现的净利润为22,339,854.29元，加上年结转未分配利润-1,450,062,899.81元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为-1,427,723,045.52元；合并报表中的可供分配利润为-1,422,031,208.31元。
鉴于2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案符合《公司章程》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。
三、公司2024年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,531,806.83 | 10,294,462.16 | 13,505,754.65 |
| 研发投入（元） | 20,685,431.04 | 25,652,798.78 | 26,239,287.34 |
| 营业收入（元） | 522,220,688.84 | 485,704,169.66 | 426,552,037.62 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,422,031,208.31 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,427,723,045.52 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 12,110,674.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 72,577,517.16 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.06% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等法律法规相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，拟定2024年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、公司五届四次董事会会议决议；
2、公司五届四次监事会会议决议；
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日