2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2024年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司一共召开5次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第四届监事会第十三次会议 | 2024年4月23日 | 1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司监事2023年薪酬考核的议案》 4、审议通过《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》 5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 6、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 7、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》 9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》 11、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 第四届监事会第十四次会议 | 2024年6月14日 | 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 |
| 第五届监事会第一次会议 | 2024年6月28日 | 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 |
| 第五届监事会第二次会议 | 2024年8月29日 | 审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 第五届监事会第三次会议 | 2024年10月29日 | 审议通过《关于2024年第三季度报告全文的议案》 |
浙江金盾风机股份有限公司2024年度监事会工作报告
二、监事会对2024年度有关事项的审核意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的审核意见
2024年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》等各项规定，公司内部管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见
2024年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2024年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对检查公司关联交易情况的审核意见
2024年度，监事会对公司的关联交易进行了监督和审核。监事会认为，公司发生的关联交易是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）监事会对公司内部控制的审核意见
2024年度，公司建立了相对完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（五）对董事、高管履职情况的审核意见
报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好的经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、2025年工作计划
2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，忠
浙江金盾风机股份有限公司2024年度监事会工作报告实履行监事会的职责，同时进一步加强与董事会、管理层的工作沟通，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇二五年四月二十二日