武汉港迪技术股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况具体公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。
二、本次修订及制定的公司相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 关联交易管理办法 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 9 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 15 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 信息披露管理办法 | 修订 | 否 |
| 19 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 制定 | 否 |
上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议;
（三）修订及制定后的相关制度。
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司
董事会2025年4月24日