证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-004
广东汇成真空科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月9日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
根据公司监事会2024年度工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三
年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意将该预案提交公司2024年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》；
为进一步发挥薪酬的激励作用，公司2025年度监事薪酬计划如下：
公司监事2025年度薪酬将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外发放监事薪酬或津贴。
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
因全体监事回避表决，该议案直接提交股东会表决。
（四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2025年度审计机构，具体负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。
公司监事会经过审核，认为容诚在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故公司拟继续聘用容诚为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制情况的审计工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》；为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司（不含子
公司）拟于2025年向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度以及贷款。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营业务的前提下，对暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），单项产品的投资期限最长不超过12个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
（八）审议通过《关于审议公司2024年度报告全文及摘要的议案》；监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东会审议通过。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》；监事会审议认为：公司董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
广东汇成真空科技股份有限公司监事会
2025年4月23日