证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014
北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
3、会议由监事会主席李素卿女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
公司《2024年度监事会工作报告》详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2.审议并通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
全体监事一致同意2024年年度报告全文及其摘要的内容。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，公司监事会认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，公司监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制与审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
5.审议并通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6.审议并通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：2024年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7.审议并通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
8.审议并通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会一致同意：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9.审议并通过了《关于2025年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会一致同意：公司及子公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（包含本数）自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过了《关于2025年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币5亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好及单项产品期限不超过十二个月的保本型理财产品。期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
上述事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11.审议并通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》经审核，公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展金额不超过人民币4.5亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12.审议并通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》经审核，公司监事会认为：本次担保额度的被担保对象为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”，含子公司及孙公司），主要基于子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
13.审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司以募集资金20,000.00万元对募投项目实施主体北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”）进行增资，系对募集资金的正常使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意使用募集资金向宜兴中石增资以实施募投项目。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1.北京中石伟业科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会2025年4月23日