证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005
浙江美硕电气科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月22日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司监事会认真审核了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司编制的2024年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年财务决算报告》客观、真实的反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制情况总结全面，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，公司监事会同意《2024年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于确认2024年度公司监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》经审议，监事会认为：公司2025年监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。
因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：2024年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于2024年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，公司拟使用不超过人民币34,000万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币40,000万元（含）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司监事会同意《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的日期调整如下：
| 募集资金投资项目 | 达到预定可使用状态日期（调整前） | 达到预定可使用状态日期（调整后） |
| 研发中心建设项目 | 2025年6月30日 | 2026年6月30日 |
公司监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会2025年4月24日