国科天成科技股份有限公司 关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告
国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》，为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）独立董事津贴方案
独立董事的津贴为人民币5万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）非独立董事薪酬方案
非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（三）监事薪酬方案
监事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监事津贴。
（四）高级管理人员薪酬方案
2025年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，按月发放。
四、其他规定
1、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
2、公司董事、监事津贴按月发放。
3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。 获得续聘的，上述薪酬方案保持不变。
4、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025年4月22日