证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-037
上海钢联电子商务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
5、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2025年4月23日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共174人，代表公司有表决权的股份107,783,435股，占公司总股本的33.8174%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共168人，代表公司有表决权的股份11,007,420股，占公司总股本的3.4536%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为96,776,115股，占公司总股本的30.3639%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共167人，代表公司有表决权的股份数为11,007,320股，占公司总股本的3.4536%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
1、审议通过《＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意107,560,783股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7934％；反对183,552股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1703％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0363％。
中小股东总表决情况：
同意10,784,768股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9773％；反对183,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6675％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3552％。
表决结果：通过。
2、审议通过《＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意107,562,083股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7946％；反对182,052股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1689％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意10,786,068股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9891％；反对182,052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6539％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3570％。
表决结果：通过。
3、审议通过《＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意107,561,083股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7937％；反对182,052股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1689％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意10,785,068股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9800％；反对182,052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6539％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3661％。
表决结果：通过。
4、审议通过《＜2024年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意107,562,083股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7946％；反对182,052股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1689％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意10,786,068股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9891％；反对182,052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6539％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3570％。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意107,530,029股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7649％；反对224,506股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2083％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0268％。中小股东总表决情况：
同意10,754,014股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6979％；反对224,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0396％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2626％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东亚东兴业创业投资有限公司、朱军红、上海园联投资有限公司共计持有公司股份96,002,829股，已回避表决。
总表决情况：
同意11,555,400股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0883％；反对193,152股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6396％；弃权32,054股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2721％。
中小股东总表决情况：
同意10,782,214股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.9541％；反对193,152股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7547％；弃权32,054股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2912％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,519,483股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7551％；反对228,152股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2117％；弃权35,800股（其中，
因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0332％。
中小股东总表决情况：
同意10,743,468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6021％；反对228,152股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0727％；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3252％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,375,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6216％；反对372,852股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3459％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0325％。
中小股东总表决情况：
同意10,599,568股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2948％；反对372,852股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3873％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3180％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,565,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7982％；反对189,512股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1758％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。
中小股东总表决情况：
同意10,789,908股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0240％；反对189,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7217％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2544％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司子公司2025年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意106,407,931股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7238％；反对1,340,104股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2433％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0328％。
中小股东总表决情况：
同意9,631,916股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.5038％；反对1,340,104股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.1746％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3216％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
总表决情况：
同意106,403,131股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7194％；反对1,345,704股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2485％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0321％。
中小股东总表决情况：
同意9,627,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.4602％；反对1,345,704股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.2254％；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3143％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
总表决情况：
同意107,357,423股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6048％；反对390,412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3622％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0330％。
中小股东总表决情况：
同意10,581,408股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.1298％；反对390,412股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.5468％；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3234％。表决结果：通过。
13、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意107,522,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7575％；反对232,412股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2156％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0269％。
中小股东总表决情况：
同意10,746,008股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.6251％；反对232,412股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1114％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2635％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意107,571,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8035％；反对183,812股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1705％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。
中小股东总表决情况：
同意10,795,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0757％；反对183,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6699％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2544％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意107,571,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8035％；反对183,812股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1705％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。中小股东总表决情况：
同意10,795,608股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.0757％；反对183,812股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6699％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2544％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意107,375,023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6211％；反对234,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2178％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1612％。
中小股东总表决情况：
同意10,599,008股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.2897％；反对234,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1323％；弃权173,700股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5780％。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的议案》
总表决情况：
同意107,349,675股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5976％；反对405,760股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3765％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0260％。
中小股东总表决情况：
同意10,573,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.0594％；反对405,760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6862％；弃权28,000股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.2544％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所李备战、程硕律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会2025年4月23日