广州新莱福新材料股份有限公司
2024年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：
本人曾德长，作为广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2024年度任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人曾德长，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，长期从事磁性材料及器件、材料表面工程与薄膜技术、材料安全与失效分析的研究与开发工作。1996年至今在华南理工大学任教，现担任华南理工大学材料科学与工程学院教授、博导；2019年8月至今任广东德珑磁电科技股份有限公司董事；2019年9月至今任中山正德新材料技术研究院有限公司监事；2020年2月至今任江西悦安新材料股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任公司独立董事；2021年3月至今任中山康正精密机械有限公司执行董事；2023年2月至今任惠州市华达通气体制造有限公司独立董事。
（二）独立性说明
本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条第（一）项至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议、股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024年度，公司共召开3次股东大会，本人均亲自出席。除对《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》回避表决外，本人对2024年召开的董事会会议的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024年，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通。报告期内，公司召开独立董事专门会议1次。本人对《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，本人对上述议案投赞成票，未投过反对票或弃权票。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了全部会议。
2024年度，本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》，能够勤勉尽责地履行职责，对公司高级管理人员的激励机制进行认真研究，完善现有激励制度和薪酬考核体系。2024年，董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。
报告期内，提名委员会与战略委员会未召开会议。
（四）公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人通过审阅公司文件、参加各类会议或培训、听取汇报、现场考察调研等多种形式现场办公，同时也以通讯方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，本人在现场工作时间累计达到15天，深入了解公司经营管理、规范运作等情况，就提高运营效率、加强风险管理、深化投
资者交流等方面发表意见和建议。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织参加资本市场法律法规、上市公司监管要求、独立董事履职规范等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。
（五）学习和培训情况
为提高履职能力，公司组织了第三方机构为董事、监事、高级管理人员进行了持续督导相关培训。通过相关培训，本人对各项法律、法规有了更深入的认识与理解，有利于未来督促公司规范运作，提高公司治理水平。
此外，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024年，本人与公司内审部及会计师事务所就公司财务、业务状况进行积极沟通，针对性地探讨和交流相关问题，维护了审计结果的客观、公正。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人作为公司独立董事严格履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出建设性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
3、2024年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，注重学
习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度发生的关联交易均是公司生产经营需要与关联方产生的正常业务往来，关联交易定价客观公允，对2024年度日常关联交易预计事项符合公司2024年度实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2024年，公司及相关方不涉及变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年，公司不涉及被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年，公司董事会审议了2023年年度报告、2024年各季度报告及半年度报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。经审核，本人认为公司编制的定期报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司的财务状况和经营情况。上述报告均履行了相应的审议程序，审议程序、表决程序及披露情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司对聘用会计师事务所的审议、表决程序及披露情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年，公司不涉及聘任或者解聘财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024年，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年，公司不涉及提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事及高级管理人员薪酬方案的决策程序和确定依据符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。
2024年，公司制定了股权激励计划，该计划拟向206名激励对象授予限制性股票，包括公司董事、高级管理人员以及核心员工。上述激励措施有助于调动公司各层级关键人员的积极性，使他们更紧密地与公司的发展绑定，共同为实现公司目标而努力。
四、总体评价和建议
以上是本人在2024年度履行独立董事职责的汇报。2025年度，本人将继续
深入学习，利用自己的专业知识和经验，按照法律法规的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行独立董事职责，加强与董事会、监事会和股东的沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：曾德长2025年4月22日