新疆浩源天然气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2. 公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对拟续聘天健会计师事务所不存在异议，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99 亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40 亿元 | ||||
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 707家 | |||
| 审计收费总额 | 7.20亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | ||||
| 公司同行业上市公司审计客户家数 | 12 | ||||
2．投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健会计师事务所 | 2024年3月6日 | 天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决） |
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。3．诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | |
| 姓名 | 梁正勇 | 梁正勇 | 曾志 | 金东伟 |
| 何时成为注册会计师 | 2000年 | 2000年 | 2009年 | 2009年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2002年 | 2002年 | 2007年 | 2009年 |
| 何时开始在天健会计师事务所执业 | 2002年 | 2002年 | 2007年 | 2009年 |
| 何时开始为公司提供审计服务 | 2024年 | 2024年 | 2024年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署贵州茅台、贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业、新赛股份等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | 签署贵州茅台、贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业、新赛股份等上市公司审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。 | 签署贵州茅台、贵州百灵、新赛股份等上市公司审计报告。 | 签署天元宠物、甬金股份等上市公司审计报告。 |
2．诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费审计收费定价原则：主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。
公司董事会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为天健会计师事务所具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所在对公司
2024年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）独立董事的专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，独立董事专门会议会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等进行审核，认为：公司拟续聘会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，拟续聘的会计师事务所能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求，独立董事同意拟聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
2025年4月22日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后，双方签订合同之日起生效。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第二十四次会议决议
2. 公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议
3. 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
4．天健会计师事务所基本情况说明
特此公告
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2025年4月23日