证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2025-031
浙江海利得新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2025年4月23日（星期三）下午2时30分网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年4月23日9:15至15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年4月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）现场会议召开地点：浙江省海宁市钱江西路218号海宁华邑酒店
（4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长高利民先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共410人，代表公司股份458,485,715股，占公司有表决权股份总数的40.6707%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份405,803,945股，占公司有表决权股份总数的35.9975%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东390人，代表股份52,681,770股，占公司有表决权股份总数的4.6732%。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计399人，代表公司股份58,914,770股，占公司有表决权股份总数的5.2261%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为456,644,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5984%；反对股数为1,736,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3787%；弃权104,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0229%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,073,620股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8749%；反对1,736,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9474%；弃权104,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1777%。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
会议表决结果：赞成股数为456,647,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5991%；反对股数为1,736,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3787%；弃权101,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,076,720股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8802%；反对1,736,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9473%；弃权101,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1725%。
3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
会议表决结果：赞成股数为456,663,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6025%；反对股数为1,730,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3774%；弃权92,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0201%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,092,220股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.9065%；反对1,730,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9372%；弃权92,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1563%。
4、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为456,664,262股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6027%；反对股数为1,730,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3774%；弃权91,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0199%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,093,317股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.9083%；反对1,730,453股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9372%；弃权91,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1545%。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》
会议表决结果：赞成股数为456,962,512股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对股数为1,447,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3158%；弃权75,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0165%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,391,567股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.4146%；反对1,447,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.4573%；弃权75,503股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1282%。
6、审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》会议表决结果：赞成股数为456,653,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6003%；反对股数为1,730,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3774%；弃权102,203股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0223%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意57,082,117股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.8893%；反对1,730,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.9372%；弃权102,203股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1735%。
7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》
会议表决结果：赞成股数为456,255,362股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5135% ；反对股数为2,141,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4670%；弃权89,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0195%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意56,684,417股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.2143%；反对2,141,053股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.6342%；弃权89,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1516%。
8、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为456,318,562股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5273%；反对股数为2,065,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4505%；弃权101,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意56,747,617股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.3215%；反对2,065,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的3.5058%；弃权101,703股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1726%。
9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
会议表决结果：赞成股数为455,946,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4461%；反对股数为2,402,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5240%；弃权136,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0299%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意56,375,270股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.6895%；反对2,402,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.0781%；弃权136,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2324%。
10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
会议表决结果：赞成股数为448,632,245股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8509%；反对股数为9,665,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1081%；弃权187,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0410%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意49,061,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.2750%；反对9,665,570股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.4060%；弃权187,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3190%。
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
会议表决结果：赞成股数为452,419,162股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6768%；反对股数为5,738,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2516%；弃权328,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0716%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意52,848,217股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的89.7028%；反对5,738,450股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.7403%；弃权328,103股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5569%。
12、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
会议表决结果：赞成股数为448,433,948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8076%；反对股数为9,662,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1074%；弃权389,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0850%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意48,863,003股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的82.9385%；反对9,662,267股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.4004%；弃权
389,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6611%。
三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2024年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会2025年4月24日