兴业证券股份有限公司关于福建赛特新材股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目延期的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）的2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对赛特新材2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“赛特真空产业制造基地（一期）”延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2722号）和上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]227号）核准同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,420,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币44,200.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币811.20万元后的募集资金净额为人民币43,388.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0045号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入以下项目：
单位：万元
注：公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
截至2025年3月31日，本次募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合生产工艺革新、设备定制周期以及募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
| 募投项目 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态日期 |
赛特真空产业制造基地（一期） 2025年5月 2026年5月
（二）本次募投项目延期的原因
截至2025年3月31日，募投项目累计投入金额28,800.13万元，募集资金投入进度达66.38%。预计募投项目完成计划产能建设规模，并达到预定可使用状态日期将延期至2026年5月。
项目延期的原因：随着近年来公司生产工艺开发不断创新对产线设备提出更高要求，公司仍在对设备选型和产线布局进行详细论证研究，且由于设备定制周期较长，因此募投项目整体达到预定可使用状态的时间较预计时间有一定延迟。
| 序号 | 募投项目 |
| 投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
1 赛特真空产业制造基地（一期） 50,000.00 44,200.00
50,000.00 44,200.00
合计序号
| 序号 | 募投项目 |
| 拟投入募集资金总额 | 募集资金累计投入金额 | 募集资金投入进度（%） |
1 赛特真空产业制造基地（一期） 43,388.80 28,800.13 66.38
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况生产工艺革新和设备定制周期做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目建设进度的变化，未改变募集资金用途、投资总额、实施主体，不会对相关募投项目的实施造成实质性的影响。本次对相关募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、审议程序
2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“赛特真空产业制造基地（一期）”达到预定可使用状态日期延期至2026年5月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规及交易所规则的规定。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司募投项目延期的事项无异议。
（以下无正文）