证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2025-026债券代码：118044债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开情况
一、会议召开情况福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月23日以现场会议的方式召开。本次会议于2025年4月12日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。公司第五届董事会审计委员会于2025年4月18日召开第十一次会议，审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，认为《2024年年度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2024年年度报告及其摘要提交董事会审议。详见
公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》。本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度利润分配方案》。公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币
1.00元（含税）。如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润方案公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上编制了《2024年度内部控制评价报告》。公司第五届董事会审计委员第十一次会议对该报告进行了审议，认为报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制整体运行有效，同意将该报告提交公司董事会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2024年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]361Z0031号）。以上报告同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的规定，公司编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0020号）。以上报告同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务，聘期一年。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。10、审议通过《关于申请2025年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》。
详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请2025年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理部分限制性股票的公告》。
董事汪坤明先生、严浪基先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案的表决；董事汪美兰女士、汪洋先生系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》。
详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于募投项目延期的议案》。
详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》。
详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《福建赛特新材股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
为践行上市公司常态化现金分红机制，增加现金分红在利润分配中的比重，
增强广大投资者的获得感，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，提请公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定并实施2025年中期现金分红方案。
董事会应充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、并结合自身盈利水平、债务偿还能力等实际情况，制定2025年中期现金分红方案。现金分红方案需满足的条件、分红上限如下：
（1）分红条件：公司2025年中期（半年报或第三季度报告）现金分红相应期间归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润和经营活动产生的现金流量净额需均为正数，且董事会认为公司现金流较为充裕，实施现金分红不影响公司持续经营；
（2）分红上限：公司中期现金分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的60%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《2025年第一季度报告》。
本议案事项已经董事会审计委员会审议通过。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
公司定于2025年5月15日下午14：00召开2024年年度股东大会，审议本次董事会及监事会审议通过并需由股东大会决议的事项。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议还听取了公司三位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2025年4月24日