证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-021
深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长干德义
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日（2025年4月18日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东112人，代表股份105,197,170股，占公司有表决权股份总数的44.7648％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份92,902,631股，占公司有表决权股份总数的39.5330％。通过网络投票的股东105人，代表股份12,294,539股，占公司有表决权股份总数的5.2317％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份12,294,839股，占公司有表决权股份总数的5.2318％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东105人，代表股份12,294,539股，占公司有表决权股份总数的5.2317％。
（2）公司全体董事、监事出席了本次会议；
（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；
（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意104,684,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；
反对493,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。中小股东总表决情况：
同意11,782,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.8316％；反对493,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.0106％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。
2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》总表决情况：
同意104,684,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；反对493,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％中小股东总表决情况：
同意11,782,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.8316％；反对493,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.0106％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。
3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意104,684,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；反对493,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4687％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意11,782,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.8316％；反对493,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.0106％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1578％。
4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度财务决算报告》总表决情况：
同意104,684,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5128％；反对510,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4851％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。中小股东总表决情况：
同意11,782,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.8316％；反对510,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1505％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。
5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意104,683,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5117％；反对510,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4851％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意11,781,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.8218％；反对510,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1505％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％。
6、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意36,743,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5067％；反对525,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4089％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.4695％；反对525,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.2743％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2562％。
关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。
7、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意94,135,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4118％；反对525,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5549％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。
中小股东总表决情况：
同意11,737,819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.4695％；反对525,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.2735％；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2570％。
关联股东张鸥先生回避表决。
8、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意104,648,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4789％；反对524,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4988％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。中小股东总表决情况：
同意11,746,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.5412％；反对524,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.2676％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1911％。
9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意47,800,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8500％；反对532,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1016％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484％。
中小股东总表决情况：
同意11,738,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.4770％；反对532,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3327％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1903％。
关联股东干德义先生回避表决。
10、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》
总表决情况：
同意104,641,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4722％；反对528,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5021％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0257％。中小股东总表决情况：
同意11,739,639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9
5.4843％；反对528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.2961％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2196％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓、袁慧璇
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会2025年4月23日