中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资
金、使用超募资金投资建设新项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对华勤技术股份有限公司变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月3日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000471号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及历次变更的相关情况，公司募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元人民币
| 序号 | 募集资金投资方向 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 截至2024年12月31日累计投入金额 | 截至2024年12月31日募集资金投入进度 |
| 1 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 270,648.96 | 140,147.58 | 60,437.08 | 43.12% |
| 2 | 南昌笔电智能生产线改扩建项目 | 40,194.36 | 40,194.36 | 20,855.58 | 51.89% |
| 3 | 面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目 | 48,403.01 | 34,675.59 | 11,577.21 | 33.39% |
| 4 | 上海新兴技术研发中心项目 | 150,149.55 | 150,149.55 | 103,219.12 | 68.74% |
| 5 | 华勤丝路总部项目 | 99,883.27 | 79,127.08 | 48,044.20 | 60.72% |
| 6 | 华勤技术无锡研发中心二期 | 51,625.00 | 45,705.84 | 35,068.09 | 76.73% |
| 7 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 720,904.15 | 550,000.00 | 339,201.28 | 61.67% | |
三、本次拟变更部分募集资金用途项目具体情况
（一）变更部分募集资金用途的项目概况
本次拟变更部分募集资金用途的项目系“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”，计划总投资额为人民币270,648.96万元，拟投入募集资金人民币140,147.58万元，计划在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售，实施主体为广东瑞勤科技有限公司。截至2024年12月31日，募集资金已投入人民币60,437.08万元。
目前，瑞勤科技智能终端制造中心主体工程已基本完成建成，园区已于2023年初正式投入使用，产线仍在投建中，尚未达到预定使用状态，为更好地调配企业资源，公司拟调整对原项目的投入，并将计划调整的募集资金人民币47,765.91万元变更使用用途，拟用于新项目“南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目”。具体如下：
单位：万元人民币
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 | ||||
| 总投资金额 | 使用募集资金投入金额 | 达到预定可使用状态日期 | 总投资金额 | 使用募集资金投入金额 | 达到预定可使用状态日期 | |
| 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 270,648.96 | 140,147.58 | 2026年5月 | 144,513.02 | 92,381.67 | 2026年5月 |
| 南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目 | - | - | - | 51,385.41 | 47,765.91 | 2027年5月 |
| 合计 | 270,648.96 | 140,147.58 | - | 195,898.43 | 140,147.58 | - |
（二）原项目变更的具体情况
“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”投资总额从人民币270,648.96万元调整为144,513.02万元，建设目标从“新增移动智能设备产能8,400万台/年，新增智能穿戴设备产能1,800万台/年”，变更为“新增移动智能设备产能4,872万台/年，新增智能穿戴设备产能240万台/年”。除前述变更外，本项目的实施方式、实施地点、实施主体及建设周期未发生改变。
| 序号 | 项目名称 | 变更前 | 变更后 | 调整金额 |
| 1 | 工程建设费用 | 240,321.93 | 131,151.71 | -109,170.22 |
| 1.1 | 场地建造费用 | 46,188.83 | 44,233.34 | -1,955.49 |
| 1.2 | 场地装修费用 | 21,759.92 | 17,935.58 | -3,824.34 |
| 1.3 | 硬件设备购置 | 172,373.18 | 68,982.79 | -103,390.39 |
| 2 | 预备费 | 4806.43 | 2,623.03 | -2,183.40 |
| 3 | 铺底流动资金 | 25,520.60 | 10,738.28 | -14,782.32 |
| 合计 | 270,648.96 | 144,513.02 | -126,135.94 | |
（三）原募投项目变更部分募集资金用途的原因
公司“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”定位智能制造中心，目标建立智能化及自动化的生产体系，具备弹性供给能力。当前，下游消费电子市场竞争加剧，对新品迭代周期、前沿技术落地能力要求进一步提升。公司积极应对前述市场变化，考虑到公司在南昌二期基地构建了研发与制造深度融合的产业生态，高度垂直的研发整合模式
和自动化的产线协同运作，能够显著缩短产品从研发到量产的周期，在研发技术储备、产研协同能力、客户响应能力、产业配套等方面具备相对结构性优势；公司及时、审慎评估集团整体资源配置，同时考虑到客户的需求，调整在相应产能上的投入，通过“南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目”对原项目产能配置进行优化，以双基地协同运作实现分散化布局，增强供应链韧性，更好且及时满足客户对智能手机及智能穿戴产品的更新需求，为公司长远发展奠定基础。因此，公司拟将“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”部分产能转由南昌二期基地承接。公司预计调整后的资金投入能够保障相应产能的顺利建设，新增产能可以满足公司近期的业务发展需求，确保募集资金的高效使用。
（四）原项目必要性、可行性及预计收益重新论证
1、项目实施的必要性及可行性论证
公司所处行业具有明显的周期性特点，公司必须具备强大的弹性供给能力，做好产能储备，以灵活应对市场需求的波动，提升生产交付能力和客户服务水平，确保在行业周期性变化中保持竞争优势。本项目规划之初即是致力于建设智能化、自动化的生产体系，引进精益生产等先进制造技术，显著提升公司生产弹性和市场响应能力。作为公司境内两大生产基地之一，本项目的建设是公司应对行业周期性挑战的必要措施。
公司深耕智能硬件行业十多年，作为大型智能硬件设备ODM制造商积累了丰富的生产经验，具备实现本项目建设目标的强大设计及生产能力。此外，公司在行业中拥有广泛的客户基础和良好的市场口碑，依托于现有的资源优势，产品产能的扩大与技术的升级容易得到市场的认可，有利于项目的顺利实施，预计本项目新增产能具备相应的市场需求保障，能够被合理消化，具有可行性保障。
2、项目预计收益情况
根据公司发展战略规划以及行业未来发展态势，由于近年来产品结构及品类的优化，产品效益提升，本项目内部收益率将有所提升。综合来看，项目建成后将取得良好的经济效益，对公司未来发展不会产生重大不利影响。
（五）新募投项目的情况说明
1、新项目概况
（1）项目名称：南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目
（2）实施主体：南昌勤胜电子科技有限公司（华勤技术全资子公司）、南昌逸勤科技有限公司（华勤技术全资子公司）
（3）实施地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2999号产业园D栋2层/航空城大道638号
（4）项目内容：本项目将在现有场地内进行厂房装修、购置生产、研发设备、调配研发人员，对公司智能移动设备及智能穿戴设备产品线进行技术升级研发与产能扩张，本次新增投入将实现新增年产2,000万台智能移动设备、900万台智能穿戴设备的生产能力。
（5）建设周期：2年
2、新项目投资计划
本项目计划投资总额为人民币51,385.41万元，其中人民币47,765.91万元拟由原募投项目“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余资金将由公司自筹资金解决，具体投资内容详见下表：
单位：万元人民币
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 比例 |
| 1 | 工程建设费用 | 32,535.35 | 63.32% |
| 1.1 | 场地装修费 | 2,321.88 | 4.52% |
| 1.2 | 硬件设备购置 | 30,213.47 | 58.80% |
| 2 | 研发人员工资 | 17,675.10 | 34.40% |
| 3 | 基本预备费 | 1,004.21 | 1.95% |
| 4 | 铺底流动资金 | 170.75 | 0.33% |
| 合计 | 51,385.41 | 100% | |
3、新项目可行性分析
（1）本项目建设符合国家产业政策和发展规划
近年来，我国高度重视智能硬件产业的发展，相关部门陆续颁布了一系列产业政策
和规划，鼓励企业积极研发创新，为本项目的顺利实施奠定了政策基础。2023年7月，国家发展改革委等七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出加快推动电子产品升级换代，鼓励相关技术创新，培育新的消费增长点。同年8月，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，提出支持包括智能硬件在内的多个重点领域重大项目建设，推动产业高端化、绿色化、智能化发展。相关政策的发布为我国智能硬件产业硬件技术水平的提升以及软件开发能力的进步提供了支撑，成为未来市场持续增长的保障。
（2）公司成熟研发经验与技术迁移能力奠定项目基础
公司在智能硬件ODM领域深耕十余年，具备工艺设计、算法开发、技术融合等全流程协同能力。依托智能手机领域的技术积累，公司高效迁移至笔记本电脑、智能穿戴等新兴领域，实现技术复用与创新突破。同时，公司在南昌基地具备较大的研发团队规模与技术储备，能够较好的支撑研发制造一体化战略落地，为项目研发和产品迭代提供有力支撑。目前，公司的平板电脑产品已进入国际一线品牌供应链，并在客户资源拓展、工艺优化以及供应链整合等方面，与智能手机业务形成了显著的协同优势。此外，公司在智能穿戴领域也已经具备了丰富的运动健康功能设计开发与算法调试经验，以及构建跨平台穿戴软硬件开发能力。
依托自身成熟的研发生产经验，公司能够精准把握行业发展契机，构建起全面的技术和生产优势。这些成熟的经验与优势，为本项目的顺利实施奠定了坚实基础。
（3）公司优质客户资源与数字化运营能力支撑项目落地
凭借在电子设计开发及制造领域的长期积累，公司对行业具有深刻的理解，在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等智能硬件产品领域拥有众多国内外优质客户，并与之形成了稳定的上下游合作关系，相互之间形成战略协同。公司拥有的优质客户资源将为公司获取更多以及更稳定的市场份额，从而为本项目的产能消化提供保障。
此外，公司依托自有IT团队建立了行业领先的全周期数字化管理系统，实现从客户需求分解到研发、生产、运营的全流程智能化与可视化，不仅可以大幅提升公司生产运营中的人员效率，有效节约运营成本，还能提高信息的可追溯性和经营效率，快速捕捉
市场机遇。高效的数字化运营能力为项目实施提供了运营支持，能够保障项目的顺利、有效实施。
4、新项目必要性分析
（1）本项目是把握行业技术发展趋势、优化产品性能、提升公司竞争力的必要举措当前智能硬件行业竞争日趋激烈，产品性能已成为企业维持竞争优势的关键因素。随着5G网络普及、通信技术迭代及生成式AI技术发展，消费者对智能硬件性能提出更高要求，如手机信号强度、续航能力及穿戴设备轻便性等需求持续升级。本项目将围绕智能移动设备及智能穿戴设备开展性能优化与功能创新。在智能移动设备方面，本项目将聚焦于5G新器件研发、无网通讯技术及新系统方案等，以强化射频性能、提升无网络环境下的通讯能力和电池续航。智能穿戴设备方面，本项目将升级传感器技术和无线通讯能力，优化传感器设计以提高信号稳定性和数据精准度，同时加强通话与GPS性能，确保信号质量与定位效率。项目建成后，公司产品性能将显著提升，增强客户满意度与品牌忠诚度，进而扩大市场份额。持续的创新与性能优化亦是巩固行业地位的核心手段，本项目将有效强化公司差异化竞争优势，具有建设必要性。
（2）本项目是扩充产能、满足市场需求的重要举措
尽管全球智能硬件市场受宏观经济影响增速放缓，但前沿产品及AI技术革新仍驱动行业的结构性新增长，伴随品牌商加速创新，用户体验升级与场景拓展为市场注入新动能，同时，公司作为ODM行业的领先企业仍具有相当的市场份额与客户基础。公司当前处于快速发展期，亟需通过产能扩张响应市场需求。本项目将重点提升智能移动设备及智能穿戴设备产能，依托公司快速响应能力抢占市场窗口期，实现业务规模扩张与可持续发展。因此，项目建设是匹配下游需求增长、保障长期竞争力的必要布局。
（六）该项目变更的其他情况
针对新增募投项目事项，公司拟安排实施主体全资子公司南昌勤胜电子科技有限公司、南昌逸勤科技有限公司新增设立募集资金专项账户，将分别与公司、开户银行及保荐人签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。原募投项目与本次新增募投项目之间将通过内部往来
方式划转募集资金，专项用于相应募集资金投资项目。
截至本核查意见出具日，本项目已取得江西省投资项目备案通知书、环评批准书、节能审查批复等必要审批、备案手续。
四、本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金具体情况
（一）公司使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况
公司于2023年10月30日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，于2023年11月16日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,920.00万元永久补充流动资金。公司独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%；
（二）在永久补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体详见公司于2023年10月31日刊登于上海证券交易所网站的《华勤技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
截至2025年4月23日，公司尚未从募集资金专户中转出上述超募资金，且尚未使用上述超募资金用于永久补充流动资金。
（二）公司拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
根据公司最新的战略安排，综合考虑公司生产经营情况及资金使用状况，公司拟取消上述2023年超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的关于补充流动资金后12个月内不进行高风险投资的承诺。本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项未对公司流动资金及募集资金使用产生重大不利影响。
五、本次拟使用超募资金投资建设新项目具体情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：汽车电子研发及产业化项目
2、项目实施主体：东莞市勤领汽车电子有限公司（华勤技术全资子公司）、上海安勤智行汽车电子有限公司（华勤技术全资子公司）
3、项目实施地点：广东省东莞市东坑镇东坑迎宾路8号3号楼、上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心
4、项目内容：本项目将装修东莞园区现有场地、购置先进的设备、调配及招募研发人员，围绕车载智能座舱、车载显示屏、智能驾驶等方向进行产品的迭代更新与技术升级。同时，本项目将增加相应的生产设备，实现新增年产190万件汽车电子产品的生产能力。
5、建设周期：2年
本次使用超募资金投资新项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
（二）项目投资计划
本项目计划投资总额为人民币23,536.86万元，其中人民币23,068.36万元拟由超募资金投入该项目，剩余资金将由公司自筹资金解决，具体投资内容详见下表：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 投资比例 |
| 1 | 工程建设费用 | 16,069.76 | 68.27% |
| 1.1 | 场地装修费 | 2,003.56 | 8.51% |
| 1.2 | 硬件设备购置 | 14,066.20 | 59.76% |
| 2 | 研发人员工资 | 6,935.05 | 29.46% |
| 3 | 基本预备费 | 460.09 | 1.95% |
| 4 | 铺底流动资金 | 71.96 | 0.31% |
| 合计 | 23,536.86 | 100.00% | |
（三）项目必要性分析
1、本项目实施符合公司战略方向，是拓展业务领域、发挥协同效应的重要举措
公司作为全球领先的多品类智能硬件研发设计企业，产品与服务覆盖全球100多个国家和地区，在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴及AIoT等领域已形成完整的产品矩阵。汽车电子作为智能硬件的自然延伸，与公司现有业务具备高度协同性。近年来，公司积极布局汽车电子领域，通过技术研发与市场拓展已取得阶段性进展。该业务不仅可共享公司现有研发资源与供应链体系，降低运营成本，还能促进各业务板块优
势互补，推动整体业务多元化发展。本项目的实施将进一步强化公司在汽车电子领域的研发投入与产能布局，符合公司长期发展战略，有助于拓展业务边界、优化资源配置并增强盈利能力，具有必要性。
2、本项目实施是公司提前布局汽车电子技术研发，保持并扩大公司技术优势的必然选择公司始终将技术创新作为核心竞争力，通过持续加大研发投入、强化团队建设与自主创新，在智能硬件领域建立了显著技术优势。本项目将聚焦汽车电子领域的技术升级，重点开发新一代智能座舱平台，以满足客户对高性能、网联化座舱的需求；同时优化车载显示屏技术，提升分辨率、窄边框设计及交互体验，适应市场对高端显示方案的诉求；在智能驾驶领域，公司将依托自研平台，提供定制化解决方案。通过本项目的实施，公司一方面能够紧跟汽车电子行业的前沿技术趋势，进一步深化技术积累，推动相关产品与技术的研发升级，满足客户需求。另一方面，公司能够在激烈的市场竞争中保持并扩大技术优势，实现可持续发展。因此，本项目实施是公司提前布局汽车电子技术研发，保持并扩大公司技术优势的必然选择。
3、本项目的实施是公司契合当前市场需求，提升市场竞争力的关键
国家大力支持新能源汽车产业的发展，从技术创新到产业链协同，从购车补贴到基础设施建设，全方位推动行业高质量发展，促使我国的汽车产销总量连续16年稳居全球第一。与此同时，智能驾驶的渗透率不断提升。中国乘联会发布的《2024年12月汽车智能网联洞察报告》显示，2024年新能源乘用车L2级及以上辅助驾驶功能的装车率已达到
67.8%，高阶智驾功能也在加速向中低端市场渗透。
随着新能源汽车市场的蓬勃发展以及智能驾驶技术的快速普及，汽车电子零部件行业正迎来前所未有的发展机遇。中商产业研究院数据显示，2023年我国汽车电子市场规模为10,973亿元，2024年中国汽车电子市场规模预计进一步增长至11,585亿元。在这一背景下，汽车电子配件产品的需求也在快速增长。然而，当前汽车电子行业竞争愈发激烈，同行业ODM企业正在积极布局汽车电子领域，加大研发投入、提升产品品质，扩充产能规模，以抢占市场份额。
本项目的实施，是公司抓住市场发展机遇的关键举措，有助于公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，进一步提升品牌知名度与市场占有率，从而在汽车电子行业中占据一席
之地，为公司的长期稳定发展奠定坚实的基础。因此，本项目的实施是公司契合当前市场需求，提升市场竞争力的关键。
（四）项目可行性分析
1、项目建设符合国家产业政策和发展规划
近年来，国家发布了一系列政策支持汽车电子行业的发展，推动了汽车电子产业的技术创新与市场拓展。2023年8月，工业和信息化部等4部门发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》，有助于规范汽车电子产品的生产和销售，提高产品质量和性能，促进了汽车电子行业的健康发展。2024年1月，工业和信息化部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确提出突破高级别智能网联汽车等具有爆发潜能的超级终端。这表明国家将智能网联汽车作为未来产业发展的重点领域，而汽车电子作为智能网联汽车的核心技术支撑，将在政策支持下发展提速。2024年3月，商务部等14部门发布《推动消费品以旧换新行动方案》，完善汽车领域信息披露制度，推动建设汽车全生命周期信息交互系统，支持汽车改装、汽车租赁、汽车赛事、房车露营、传统经典车等相关行业规范发展。这不仅有助于促进汽车消费，也为汽车电子的发展提供了机遇。这些政策的实施，不仅为汽车电子企业提供了广阔的发展空间，也为我国汽车产业的智能化、电动化转型奠定了坚实基础，助力汽车电子行业在全球市场中提升竞争力，实现高质量发展。因此，本项目的建设符合国家产业政策和发展规划。
2、公司研发技术基础扎实，生产经验丰富，为本项目的建设提供了强有力的支持
公司凭借坚实的研发及生产技术基础，能够为本项目的顺利推进提供全方位保障。具体来看，在研发技术方面，公司在汽车电子领域已成功构建了涵盖硬件、软件、HMI、测试等关键环节的全栈式自主研发能力。目前，公司在智能座舱、智能车控、智能网联、智能驾驶四大业务模块均已取得了显著突破。公司的CM制造服务模式，以及JDM联合开发模式给主机厂提供了更多灵活选择，形成了软硬件相结合的研发设计模式，受到客户的青睐，与国内外汽车主机厂达成多项合作。此外，公司积累的多项技术等也为本项目的研发提供了坚实的技术储备。在生产经验方面，公司长期深耕电子行业，积累了丰富的制造经验，并在汽车电子领域得到了有效发挥。目前，公司配备了通过车规级认证
的先进制造中心，逐渐形成规模效应，积累了丰富的客户资源。综上所述，公司凭借扎实的研发技术基础和完备的生产技术体系，为本项目的建设提供了强有力的支撑。未来，公司将继续深化技术创新与产能优化，进一步巩固自身在汽车电子领域的核心竞争力，为项目的成功实施和市场的持续拓展奠定坚实基础。
3、公司人才体系完备，保障了本项目的顺利实施
公司始终视人才为立身之本，拥有一支经验丰富、团结稳定、掌握核心技术的管理团队。同时，公司汇聚了逾千名资深工程师，形成了强大的开发优势。这些工程师不仅具备深厚的专业知识，还熟悉客户需求，能够快速响应市场变化，为客户提供定制化解决方案。近年来，公司还吸引了大量汽车电子行业的核心骨干人才，在智能座舱、智能车控、智能网联和智能驾驶等关键领域具备丰富的研发经验，为公司在汽车电子领域的技术创新和产品研发奠定了坚实基础。此外，公司通过优化薪酬待遇、实施股权激励等措施，持续吸引和留住优秀人才，保持团队的稳定性和竞争力。
综上所述，公司凭借完善的人才体系、科学的激励机制和强大的技术研发能力，为汽车电子相关研发任务的顺利推进提供了全方位保障。
（五）项目投资周期及回报率分析
本项目的建设周期为2年，预计2027年5月达到预定可使用状态。本项目主要系满足市场对于智能座舱及智能驾驶等汽车电子产品的产能需求，经初步测算，本项目回报率指标如下：
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| 1 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 6.16 | 所得税前 |
| 年 | 6.64 | 所得税后 | ||
| 2 | 财务内部收益率 | % | 14.09 | 所得税前 |
| % | 11.89 | 所得税后 |
六、本次募投项目调整对公司的影响
本次募集资金调整事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整
有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。
七、本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的审议程序及专项意见
（一）审议程序
2025年4月23日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。
（二）战略与可持续发展委员会意见
2025年4月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议，组织讨论了《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，认为：本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目有利于提升公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会专项意见
监事会认为：本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资方向和建设目标不会产生实质性影响，有利于提升公司的资金使用效率，加快推进公司发展战略。公司决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，也有利于公司的长远发展。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的核查意见》之签署页）
| 保荐代表人： | |||
| 赵欢 | 徐石晏 |
中国国际金融股份有限公司
年 月 日