证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-040
成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月22日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月12日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席万柳邑女士召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度财务决算
报告》。具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》监事会经审议：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-030）。表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》
监事会经审议：董事会提出的《2024年度利润分配及资本公积转增预案》符合法律、法规及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报规划。
具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增预案》（公告编号：2025-031）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》监事会经审议：董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度报告及摘要》
监事会经审核认为：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-034）及《成都西菱动力科技股份有限公司2024年度报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：3票赞成，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会经审议：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司2025年4月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2025年4月24日