证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-019
宏景科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2025年4月11日以书面方式送达各位监事。会议于2025年4月23日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司董事会撰写了《2024年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司监事会撰写了《2024年度监事会工作报告》。监事会成员
列席了报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币500,000万元人民币的综合授信额度并接受关联方的担保，不会对公司产生不利影响，因此，公司监事会同意该项议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保有利于满足其日常经营的
需要，符合公司经营实际与整体发展战略，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
宏景科技股份有限公司监事会
2025年4月24日