证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-024
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
一、审议程序
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现净利润26,541,434.60元，母公司净利润实现为5,844,074.22元，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计584,407.42元，加上年初未分配利润619,237,034.10元，减去报告期内实施的权益分派105,490,888元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为539,703,173.28元，母公司累计未分配利润为553,833,592.81元。
鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司2024年度利润分配方案具体如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.0元（含税），以公司2024年12月31日总股本138,462,691股扣除公司回购专用证券账户中股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
份1,754,602股进行测算，公司合计派发现金股利136,708,089元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增加至179,475,118股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
2024年度，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，年度预计派发现金股利136,708,089元。2024年度累计回购公司股份总金额50,003,346.08元。现金分红及回购股份金额合计186,711,435.08元，占2024年度净利润
703.47%。
本方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变，资本公积金转增股本分配比例固定不变”的原则对现金分红总额、转增股本总额进行调整。
三、利润分配方案的具体情况
（一）利润分配方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 136,708,089.00 | 105,490,888.00 | 64,438,920.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,541,434.60 | 179,018,655.43 | 209,719,891.21 |
| 研发投入（元） | 45,816,208.65 | 63,952,087.14 | 60,082,853.92 |
| 营业收入（元） | 702,795,457.15 | 1,227,258,178.24 | 1,275,749,590.13 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 539,703,173.28 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 553,833,592.81 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 306,637,897.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 138,426,660.41 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 306,637,897.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 169,851,149.71 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.30% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为306,637,897.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性、合法性、合规性
公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的
12.92%、0.75%，未达到公司总资产的50%以上。
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响；以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。
四、已履行的相关审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月22日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
五、其他情况说明
1、在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会2025年4月24日